Juez ordena prisión de Hernández por supuesto lavado

El juez José Cornejo ordenó la prisión preventiva de Bibian Hernández, quien fue acusada de un presunto lavado de activos por la Fiscalía; para Luis Ortiz y Ericka Carvajal, investigados como colaboradores, dispuso la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante las autoridades judiciales. Nota actualizada a las 20:15 de este jueves 21 de marzo.

Redacción Código Vidrio

El juez José Cornejo, de la Unidad Especializada en Delitos relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, ordenó la prisión preventiva de Bibian Hernández, por un presunto lavado de activos.

En este caso se investiga un lavado de activos por 18 millones de dólares. La principal acusada es Hernández por supuestamente de haber creado empresas y un sinnúmero de esquemas societarios y jurídicos para ocultar bienes de origen ilícito.

Tras la formulación de cargos y orden de prisión solicitada por el fiscal David Bermeo quedó abierta la etapa de instrucción fiscal que durará 90 días, es decir hasta mediados de junio de 2024.

Este 21 de marzo de 2024, en el Complejo Judicial Norte de Quito se reinstaló la audiencia de formulación de cargos en el caso Amistad en contra de Hernández, conocida abogada y asesora tributaria y legal en Guayaquil. En este caso también están procesados Luis Ortiz y Ericka Carvajal y las empresas Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV y Global Strategy Law BHV.

Esta audiencia se ha postergado cerca de un mes y terminó hace pocos minutos con la deliberación del juez Cornejo.

Durante la presentación de cargos penales, la Fiscalía indicó que entre 2016 y 2023 Hernández y sus empresas movieron en el sistema financiero 22,4 millones de dólares. Sin embargo, en sus declaraciones en el SRI solo reportan USD 4,4 millones de ingresos en ese mismo período.

Por ese y otros desfases, la Fiscalía presume un lavado de activos por USD 18 millones. Entre los indicios presentados por la Fiscalía hay facturas inorgánicas, contratos sin objetivo y transacciones de grandes cantidades de dinero en efectivo, así como el informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE), fechado el 2022, donde se incluyen reportes cruzados del SRI.

Según la UAFE, tanto Hernández como sus empresas Asesoramiento Global Integral Abogados ABBHV y Global Strategy Law BHV tienen relaciones con actividades futbolísticas, en especial con la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), el Barcelona Sporting Club y Servisky, la empresa del Canal de Fútbol.

La FEF es el cliente principal de Hernández. Entre 2017 y 2019 registró ingresos al SRI por USD 770.085 que esa entidad le pagó. En el sistema financiero se encontraron además depósitos en efectivo por USD 462.739 y transferencias y cheques por USD 467.739.

La defensa desestima argumentos de Fiscalía

Sobre el contrato con la FEF, el abogado de Hernández, Alfonso Zambrano, indicó que el organismo deportivo le pagó por una asesoría que ella entregó junto con un equipo de abogados. Y que de lo cobrado su defendida facturó y tributó. “No hay ninguna irregularidad”, puntualizó.

Según Zambrano, su defendida se graduó de abogada recién en 2021, pese que desde 2016 ya empezó a generar ingresos por asesorías relacionadas al derecho. Pero aclaró que ella nunca firmó un documento o un escrito como abogada antes de graduarse. Se limitaba a entregar el servicio de asesoría financiera, contable y legal.

Dijo que la UAFE no ha reportado ningún movimiento bancario o financiero, relacionado con Hernández, que suponga que está persona o sus compañías recibieron dinero ilícito y lo transformaron. Agregó que tampoco el SRI ha mostrado información que pruebe o evidencie que Hernández y sus compañías hubiesen incurrido en defraudación tributaria. «Si el informe de la UAFE fuera suficiente, entonces no necesitaríamos un proceso. Sino, usted señor juez escucharía el informe e interpondría una sentencia de tantos años», señaló Zambrano.

El informe de la UAFE, para el abogado, no es una prueba por sí sola. “Es un documento con el que la Fiscalía debe trabajar e investigar”.