{"id":9908,"date":"2024-10-03T00:43:22","date_gmt":"2024-10-03T05:43:22","guid":{"rendered":"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/?p=9908"},"modified":"2024-10-07T12:25:24","modified_gmt":"2024-10-07T17:25:24","slug":"tres-firmas-de-papel-exportaron-268-millones-de-oro-en-apenas-un-ano-con-informes-que-habrian-maquillado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/tres-firmas-de-papel-exportaron-268-millones-de-oro-en-apenas-un-ano-con-informes-que-habrian-maquillado\/","title":{"rendered":"Tres firmas de papel exportaron 268 millones de d\u00f3lares en oro, presentando informes maquillados"},"content":{"rendered":"<ul>\n<li><strong>En 2023, tres peque\u00f1as empresas mineras de oro en Ecuador exportaron 268 millones de d\u00f3lares en oro a los Emiratos \u00c1rabes Unidos y la India, 20 veces m\u00e1s que en 2022, seg\u00fan una investigaci\u00f3n de Mongabay y C\u00f3digo Vidrio.<\/strong><\/li>\n<li><strong>La cantidad de oro que las empresas afirman haber procesado no tiene sustento t\u00e9cnico, seg\u00fan expertos de la industria. Las inspecciones de sus concesiones no muestran indicios de que hubo operaciones formales de miner\u00eda.<\/strong><\/li>\n<li><strong>M\u00e1s del 35% de las exportaciones de oro de Ecuador proviene de empresas mineras de oro a peque\u00f1a escala, pero las irregularidades en su origen, permisos y operaciones, as\u00ed como una crisis continua en la capacidad de monitoreo de las autoridades, sugieren que la mayor\u00eda de estos actores est\u00e1n comercializando oro de fuentes ilegales.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Nuestra investigaci\u00f3n muestra que las autoridades aprobaron permisos de exportaci\u00f3n principalmente sin verificaci\u00f3n en el sitio; y aunque el registro minero del pa\u00eds fue suspendido en 2018, la agencia a cargo continu\u00f3 aprobando concesiones mineras.<\/strong><\/li>\n<li><strong>Hay 150 comercializadoras que registran direcciones inexistentes, sin un RUC actualizado, por lo que se presume que son de papel; la mayor\u00eda no tiene empleados. Eso se identific\u00f3 tras controles del SRI a la actividad econ\u00f3mica de cerca de 200 contribuyentes dedicados a la miner\u00eda.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Por Arturo Torres y Dan Collyns, alianza C\u00f3digo Vidrio &#8211;\u00a0<\/strong><b>Mongabay<br \/>\nCon apoyo del\u00a0<\/b><span style=\"color: #000000;\"><strong>Fondo del Centro Pulitzer<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Alrededor de una cuarta parte de las <strong>exportaciones de oro de Ecuador<\/strong> provenientes de la miner\u00eda a peque\u00f1a escala en 2023 se origin\u00f3 en solo tres empresas: <strong>Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals<\/strong>. Sus exportaciones de 268 millones de d\u00f3lares en oro a los Emiratos \u00c1rabes Unidos e India fueron aproximadamente 20 veces m\u00e1s que el comercio similar del a\u00f1o anterior. Una investigaci\u00f3n de ocho meses sobre sus actividades, realizada por <strong>Mongabay y C\u00f3digo Vidrio<\/strong>\u00a0evidencia que las exportaciones se realizaron a trav\u00e9s de un esquema de certificados y permisos maquillados, con oro extra\u00eddo de minas que en realidad no existen. Esta operaci\u00f3n fue facilitada por la d\u00e9bil o inexistente supervisi\u00f3n gubernamental y la corrupci\u00f3n.<\/p>\n<p>Los \u00faltimos a\u00f1os han evidenciado un auge en los negocios de miner\u00eda de oro a peque\u00f1a escala en Ecuador. Por primera vez desde 2020, las exportaciones de los productores de oro a peque\u00f1a escala alcanzaron los 1.260 millones de d\u00f3lares en 2023, superando los 1.170 millones de d\u00f3lares en env\u00edos de <strong>Aurelian<\/strong>, la \u00fanica empresa de miner\u00eda de oro \u00a0a gran escala en Ecuador, en etapa de explotaci\u00f3n. Este auge ocurri\u00f3 mientras el crimen organizado ha afianzado su control sobre la miner\u00eda artesanal e ilegal de oro, a trav\u00e9s de la violencia y la extorsi\u00f3n. Las tasas de homicidios aumentaron cinco veces entre 2019 y 2023, afectando en particular a las comunidades ind\u00edgenas y campesinas, as\u00ed como a los ecosistemas fr\u00e1giles y ricos en recursos de las regiones amaz\u00f3nicas.<\/p>\n<p>Mientras los periodistas de esta alianza segu\u00edan el rastro de todas las anomal\u00edas y los esquemas fraudulentos de este fen\u00f3meno, el 2 de septiembre pasado la <strong>Polic\u00eda y la Fiscal\u00eda<\/strong> allanaron la Agencia de Regulaci\u00f3n y Control Minero (ARCOM), as\u00ed como el Ministerio de Energ\u00eda y Minas, como parte de una investigaci\u00f3n sobre irregularidades en la autorizaci\u00f3n de nuevos permisos y concesiones para la miner\u00eda a peque\u00f1a escala. Aunque el registro minero fue suspendido a principios de 2018, entre 2019 y 2024 con la venia e inacci\u00f3n de la Agencia se otorgaron m\u00e1s de 650 concesiones, seg\u00fan los informes de los investigadores.<\/p>\n<figure id=\"attachment_9919\" aria-describedby=\"caption-attachment-9919\" style=\"width: 621px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-9919\" src=\"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/OPERATIVO.jpeg\" alt=\"\" width=\"631\" height=\"414\" srcset=\"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/OPERATIVO.jpeg 960w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/OPERATIVO-300x197.jpeg 300w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/OPERATIVO-768x504.jpeg 768w\" sizes=\"(max-width: 631px) 100vw, 631px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9919\" class=\"wp-caption-text\"><strong>La Polic\u00eda y la Fiscal\u00eda allanaron las dependencias de la ARCOM, en septiembre pasado. Foto cortes\u00eda Polic\u00eda<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n<p>Los documentos y pruebas que revisamos, as\u00ed como los testimonios y entrevistas para esta investigaci\u00f3n, se\u00f1alan que <strong>Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals<\/strong> y, al menos, otras 15 compa\u00f1\u00edas y 18 personas, obtuvieron oro de diversas fuentes, que en su mayor\u00eda ser\u00edan ilegales, con la complicidad o silencio (por temor a retaliaciones delictivas) de las autoridades de control minero. Esto fue corroborado en entrevistas con funcionarios y exfuncionarios.<\/p>\n<p>Los casos de estas empresas, cuyas ganancias han aumentado 10 veces o m\u00e1s, en menos de un a\u00f1o, indican que la regulaci\u00f3n d\u00e9bil, la corrupci\u00f3n y el crimen organizado han permitido que multimillonarias ganancias del narcotr\u00e1fico se laven a trav\u00e9s del oro extra\u00eddo ilegalmente, seg\u00fan revel\u00f3 nuestra investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Desde 2020, la miner\u00eda ilegal y la criminalidad se han duplicado. Esto, seg\u00fan <strong>Fernando Benalc\u00e1zar, exviceministro de Minas<\/strong>, coincide con el cierre de ARCOM en 2020. El presidente Daniel Noboa reestableci\u00f3 la agencia en agosto de 2024, ante el despunte de la miner\u00eda ilegal.<\/p>\n<p>\u201cLos controles sobre la miner\u00eda ilegal cayeron, todo se volvi\u00f3 m\u00e1s laxo, las verificaciones t\u00e9cnicas y auditor\u00edas disminuyeron debido a la dr\u00e1stica reducci\u00f3n de personal y recursos\u201d, dijo Benalc\u00e1zar. \u201cSe comenzaron a crear empresas sin ninguna verificaci\u00f3n, y pr\u00e1cticamente pod\u00edan exportar lo que quisieran, sin ning\u00fan l\u00edmite\u201d.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>\u00abPeque\u00f1os comerciantes\u00bb<\/strong><\/h3>\n<p>A pesar de sus ingresos astron\u00f3micos, Rockgolden y Rocadorada (fundadas entre 2021 y 2022, seg\u00fan el registro de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas) no son empresas formales. Son lo que se conoce como <strong>Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS)<\/strong>, un esquema especial que Ecuador introdujo en 2020 para apoyar a los peque\u00f1os emprendedores durante la pandemia de COVID-19.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-9925 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/CUADRO.png\" alt=\"\" width=\"604\" height=\"127\" srcset=\"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/CUADRO.png 1436w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/CUADRO-300x63.png 300w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/CUADRO-1024x215.png 1024w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/CUADRO-768x162.png 768w\" sizes=\"(max-width: 604px) 100vw, 604px\" \/><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Seg\u00fan analistas consultados, las SAS son ideales para el lavado de dinero porque facilitan la creaci\u00f3n de empresas de papel. Se pueden constituir con un capital de $1, un solo propietario y sin verificaciones de antecedentes.\u00a0<span lang=\"ES-TRAD\">Eso se acaba de revelar en el <\/span><a href=\"https:\/\/www.ecuavisa.com\/noticias\/seguridad\/caso-pampa-fiscalia-publico-expediente-portal-web-YN7917212\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">\u00a0expediente del caso Pampa<\/a>, la investigaci\u00f3n penal contra <strong>Dritan Gjika<\/strong>, uno del los cabecillas de la <strong>mafia albanesa<\/strong>, que traficaba coca\u00edna a Europa desde Guayaquil. \u00c9l y otros 20 procesados lavaron USD 31 millones, mediante empresas de papel y otras relacionadas. La mayor\u00eda eran SAS.<\/p>\n<p>Despu\u00e9s de la pandemia, grupos familiares, especialmente de las provincias costeras de El Oro y Guayas, crearon decenas de empresas, incluidas SAS. \u201cHemos observado la presencia de personas naturales y jur\u00eddicas que no se dedican a una sola actividad en el sector, sino a varias, y camuflan sus operaciones reales al solicitar licencias y permisos a las agencias p\u00fablicas\u201d, seg\u00fan un informe de 2021 de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos sobre miner\u00eda de oro ilegal en Ecuador.<\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CERTIFICADOS DE EXPORTACI\u00d3N DE ROCKGOLDEN, SOULMETALS Y ROCADORADA, COMPARADOS CON EL DE AURELIAN<\/strong><\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-9912 aligncenter\" src=\"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Certificados-cuatro-empresas.png\" alt=\"\" width=\"852\" height=\"1200\" srcset=\"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Certificados-cuatro-empresas.png 852w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Certificados-cuatro-empresas-213x300.png 213w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Certificados-cuatro-empresas-727x1024.png 727w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Certificados-cuatro-empresas-768x1082.png 768w\" sizes=\"(max-width: 852px) 100vw, 852px\" \/>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<\/p>\n<div><span lang=\"ES-TRAD\">Seg\u00fan los registros de la Agencia que revisamos, 363 empresas, sociedades y personas naturales tienen licencias de comercializaci\u00f3n de minerales<b>.\u00a0<\/b><\/span>Encontramos ocho exportadores de oro bajo el esquema SAS: las tres ya mencionadas, adem\u00e1s de JP-Metals, que export\u00f3 $2.3 millones en oro a los Emiratos \u00c1rabes Unidos solo en julio de 2024; Aldemining, que vendi\u00f3 $10 millones a los Emiratos \u00c1rabes Unidos en la primera mitad de este a\u00f1o; y Dream Rock World D-Rock, que export\u00f3 $10.8 millones durante el mismo per\u00edodo, tambi\u00e9n a los Emiratos \u00c1rabes Unidos.<\/div>\n<p>\u201cM\u00e1s del 35% de las exportaciones de oro de Ecuador proviene de la miner\u00eda a peque\u00f1a escala, y una parte significativa de la miner\u00eda ilegal y del lavado de dinero. As\u00ed es como la criminalidad minera explot\u00f3, estos no son casos aislados,\u201d nos dijo Benalc\u00e1zar. \u201cHay empresas que se multiplicaron y pagan pocos o ning\u00fan impuesto. Otras venden a trav\u00e9s de aquellas que tienen licencias de exportaci\u00f3n; cualquiera puede exportar, con o sin concesi\u00f3n,\u201d se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n<p>Nuestra investigaci\u00f3n no encontr\u00f3 controles sistem\u00e1ticos del <strong>Servicio de Rentas Internas (SRI) ni la Unidad de An\u00e1lisis Financiero y Econ\u00f3mico (UAFE)<\/strong>, para verificar si estas empresas hab\u00edan pagado impuestos o estaban involucradas en alguna irregularidad financiera o lavado de dinero. Tampoco la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas ha intervenido para detectar y denunciar las irregularidades. La informaci\u00f3n que recaba Inteligencia del SRI solo es conocida por el Centro de Inteligencia Estrat\u00e9gica (CIES) y no es formalizada en ninguna investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda. Hay una ausencia total de coordinaci\u00f3n interinstitucional para enfrentar estos casos.<\/p>\n<p>No obstante, este a\u00f1o el SRI detect\u00f3 que existen 150 firmas comercializadoras que registran direcciones inexistentes, sin un RUC actualizado, por lo que se presume que son de papel; la mayor\u00eda no tiene empleados. Eso se identific\u00f3 tras controles del organismo a la verificaci\u00f3n de actividad econ\u00f3mica a cerca de 200 contribuyentes dedicados a la miner\u00eda.<\/p>\n<figure id=\"attachment_9913\" aria-describedby=\"caption-attachment-9913\" style=\"width: 423px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-9913\" src=\"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Facturas-tridente.png\" alt=\"\" width=\"433\" height=\"950\" srcset=\"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Facturas-tridente.png 640w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Facturas-tridente-137x300.png 137w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Facturas-tridente-467x1024.png 467w\" sizes=\"(max-width: 433px) 100vw, 433px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9913\" class=\"wp-caption-text\"><strong>FACTURAS DE SOULMETALS, ROCKGOLDEN Y ROCADORADA ADJUNTADAS A SUS INFORMES\u00a0<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Patr\u00f3n fraudulento<\/strong><\/h3>\n<p>Desde 2020 hasta la primera mitad de 2024, cuando ARCOM fue cerrada, la <strong>Agencia de Regulaci\u00f3n y Control de Energ\u00eda y Recursos Naturales No Renovables (ARCERNNR)<\/strong> asumi\u00f3 sus responsabilidades. Durante este tiempo, aprob\u00f3 certificados de producci\u00f3n y permisos de exportaci\u00f3n para Rocadorada, Soul Metals, Rockgolden y otras peque\u00f1as empresas mineras. Lo hizo sin poder verificar los lugares de procedencia del oro extra\u00eddo y procesado, seg\u00fan los documentos que revisamos. La Ley establece que la autoridad a cargo solo debe revisar y aprobar que los documentos est\u00e9n en orden y cumplan los requisitos formales.<\/p>\n<p>A trav\u00e9s de estos documentos, as\u00ed como del registro minero, gu\u00edas de exportaci\u00f3n y pagos de impuestos, encontramos que los permisos de exportaci\u00f3n y certificados de producci\u00f3n parec\u00edan seguir un patr\u00f3n fraudulento.<\/p>\n<p>\u201cEstas empresas tuvieron un aumento de env\u00edos de oro que no corresponde con su condici\u00f3n de peque\u00f1as mineras,\u201d dijo un exfuncionario de la Agencia que pidi\u00f3 permanecer en el anonimato por seguridad. \u201cLas cantidades exportadas y los pagos multimillonarios recibidos no coinciden con sus informes de producci\u00f3n y procesamiento del mineral\u201d.<\/p>\n<p>\u201cAl cruzar los datos reportados en 2022 y 2023, es muy probable que la fuente del oro exportado provenga de la miner\u00eda ilegal,\u201d nos coment\u00f3 el exfuncionario.<\/p>\n<p>Los certificados de exportaci\u00f3n de las empresas con env\u00edos inusuales contienen pruebas claras que apuntan a irregularidades. En particular, hay discrepancias entre las cifras de producci\u00f3n y exportaci\u00f3n, seg\u00fan pudimos detectar al revisar esos documentos, lo cual tambi\u00e9n fue corroborado por expertos consultados para esta investigaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Por ejemplo, en un certificado de exportaci\u00f3n, Rockgolden declar\u00f3 que en agosto de 2022 hab\u00eda procesado 4.588 toneladas m\u00e9tricas de mineral en 13 d\u00edas en la concesi\u00f3n DENIS UNO, en la parroquia Bella Mar\u00eda, cant\u00f3n Santa Rosa, provincia de El Oro. De esta actividad, que ascend\u00eda a un promedio de 353 toneladas m\u00e9tricas de material extra\u00eddo diariamente, obtuvo 43 kilogramos (95 libras) de oro puro, que vendi\u00f3 a una empresa en Dub\u00e1i por 2.2 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"padding-left: 40px;\"><strong><span style=\"color: #ff6600;\">\u00a7 En 2023 el Estado recibi\u00f3 ingresos por regal\u00edas del sector minero de 207,6 millones de d\u00f3lares. Una parte significativa de esos fondos, m\u00e1s de 80 millones provino del pago por exportaciones de oro y otros minerales. \u00a0<\/span><\/strong><\/p>\n<p>Aunque estas cantidades fueron validadas por las autoridades, una fuente de una empresa minera legal en la provincia de Azuay dijo que las cifras de producci\u00f3n se\u00f1aladas por las sociedades eran desmesuradas. \u201cNuestra empresa tiene 700 empleados formales y es capaz de procesar 700 toneladas al mes, aproximadamente 40 toneladas al d\u00eda, con lo cual obtenemos alrededor de 12 kilos (26 lbs) de oro,\u201d dijo la fuente, y agreg\u00f3 que las empresas mineras a peque\u00f1a escala solo tienen permitido procesar hasta 300 toneladas m\u00e9tricas diarias. \u201cNinguna empresa de este tipo tiene esa capacidad m\u00e1xima de producci\u00f3n.\u201d<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>LA CADENA DE SUMINISTRO DE ORO EN ECUADOR<\/strong><\/p>\n<figure id=\"attachment_9954\" aria-describedby=\"caption-attachment-9954\" style=\"width: 1874px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-9954 size-full\" src=\"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/La-cadena-mineria.png\" alt=\"\" width=\"1884\" height=\"724\" srcset=\"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/La-cadena-mineria.png 1884w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/La-cadena-mineria-300x115.png 300w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/La-cadena-mineria-1024x394.png 1024w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/La-cadena-mineria-768x295.png 768w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/La-cadena-mineria-1536x590.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 1884px) 100vw, 1884px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9954\" class=\"wp-caption-text\"><strong>Fuente: Informe de Flujos Financieros il\u00edcitos en el sector minero. Global Financial Iniciative <\/strong><\/figcaption><\/figure>\n<p>Entre julio y agosto de 2023, Soul Metals export\u00f3 59 kg (130 lbs) de oro de un total de 2.500 toneladas m\u00e9tricas de mineral procesado. \u201cNinguna empresa minera legal a peque\u00f1a escala puede producir m\u00e1s de 15 kilos (33 lbs) al mes, debido a los costos, el uso de maquinaria y la capacidad de producci\u00f3n. Solo Aurelian puede producir m\u00e1s de 20 kilos (44 lbs),\u201d afirm\u00f3 la fuente.<\/p>\n<p>La concesi\u00f3n DENIS UNO, que pertenece a Rockgolden, fue otorgada en octubre de 2013. Sin embargo, Rockgolden fue creada como una SAS en 2022. Entre 2017 y 2022, esta \u00e1rea, ubicada en Machala, estaba a nombre de Germ\u00e1n Arias Pauta, con el catastro 098697480. Y en diciembre de 2022 el due\u00f1o hizo la cesi\u00f3n y transferencia de la concesi\u00f3n a Rockgolden. \u201cNinguna SAS puede tener un \u00e1rea minera, ya que las \u00faltimas concesiones fueron otorgadas en 2017, cuando se cerr\u00f3 el registro minero, y en ese momento no exist\u00edan este tipo de empresas,\u201d dijo la fuente en Azuay.<\/p>\n<p>Seg\u00fan un mapa en tiempo real al que accedimos a trav\u00e9s del Geoportal del Catastro Minero de ARCOM, no existen minas ni instalaciones mineras operativas en esa concesi\u00f3n.<\/p>\n<hr \/>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>CATASTRO MINERO<\/strong><\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-9915\" src=\"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/CATASTRO.jpeg\" alt=\"\" width=\"1600\" height=\"907\" srcset=\"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/CATASTRO.jpeg 1600w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/CATASTRO-300x170.jpeg 300w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/CATASTRO-1024x580.jpeg 1024w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/CATASTRO-768x435.jpeg 768w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/CATASTRO-1536x871.jpeg 1536w\" sizes=\"(max-width: 1600px) 100vw, 1600px\" \/><\/p>\n<figure id=\"attachment_9916\" aria-describedby=\"caption-attachment-9916\" style=\"width: 1590px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-9916 size-full\" src=\"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/ROCKGOLDEN.jpeg\" alt=\"\" width=\"1600\" height=\"870\" srcset=\"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/ROCKGOLDEN.jpeg 1600w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/ROCKGOLDEN-300x163.jpeg 300w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/ROCKGOLDEN-1024x557.jpeg 1024w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/ROCKGOLDEN-768x418.jpeg 768w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/ROCKGOLDEN-1536x835.jpeg 1536w\" sizes=\"(max-width: 1600px) 100vw, 1600px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9916\" class=\"wp-caption-text\"><strong>EN LA CONCESI\u00d3N DE ROCKGOLDEN NO HAY EVIDENCIAS CLARAS DE ACTIVIDADES MINERAS QUE JUSTIFIQUEN EL NIVEL DE SUS EXPORTACIONES.<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n<p>Rocadorada no tiene empleados, al menos ninguno est\u00e1 registrado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), seg\u00fan fuentes de ese organismo. Soulmetals registra dos trabajadores en el IESS. Ambas empresas, seg\u00fan la magnitud de su explotaci\u00f3n y producci\u00f3n deber\u00edan contar con una n\u00f3mina de, al menos, 1.000 empleados cada una, seg\u00fan estima un representante de una compa\u00f1\u00eda minera, que pidi\u00f3 el anonimato.<\/p>\n<p>Este no es un caso aislado. Las concesiones mineras declaradas en los documentos de exportaci\u00f3n se ubican en lugares donde no hay actividad minera visible, solo se aprecian r\u00edos y aldeas, modestos caser\u00edos. Seg\u00fan los mapas que revisamos para esta investigaci\u00f3n, estas \u00e1reas no tienen entradas a minas, presas de relaves ni sitios de desechos.<\/p>\n<p>\u201cLa falsificaci\u00f3n de certificados de origen, como parte de la cadena de producci\u00f3n de miner\u00eda ilegal, es una de las actividades m\u00e1s rentables dentro de los eslabones de producci\u00f3n il\u00edcita, ya que el intermediario compra oro ilegal a aproximadamente el 60% del valor del mercado y lo vende a alrededor del 95%,\u201d nos dijo Gast\u00f3n Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DTOC) de la OEA.<\/p>\n<p>En ciertos casos, seg\u00fan un investigador de Inteligencia, organizaciones criminales transnacionales con nexos con el narcotr\u00e1fico crean las firmas en Dubai, la capital de Emiratos \u00c1rabes. Luego env\u00edan a sus representantes a Ecuador para que creen o adquieran SAS o compa\u00f1\u00edas ya constituidas, obtengan licencias de comercializaci\u00f3n y compren oro a mineros ilegales o artesanales. Para sus operaciones cuentan con capitales de decenas de millones de d\u00f3lares en efectivo, provenientes de actividades criminales, indica el investigador.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>La danza de los millones<\/strong><\/h3>\n<p>La magnitud de las inusuales exportaciones de oro comenz\u00f3 a generar alarmas a mediados de 2023. Entonces Patricio Bonilla, un coronel (r) del Ej\u00e9rcito, asumi\u00f3 el cargo de director de ARCERNNR, la entidad reguladora minera desde 2020, tras la destituci\u00f3n de su predecesor, Luis Maing\u00f3n, en medio de acusaciones de corrupci\u00f3n. Durante la gesti\u00f3n de Maing\u00f3n, se sospecha que funcionarios alertaban a los mineros ilegales antes de las redadas policiales, particularmente en las provincias de Azuay y Napo, mientras que los reguladores mineros en provincias supuestamente cobraban tarifas y exig\u00edan sobornos a representantes de empresas exportadoras de oro para emitir permisos. Maing\u00f3n dirig\u00eda ARCERNNR desde agosto de 2022 y era un colaborador cercano del exministro de miner\u00eda Xavier Vera, quien fue arrestado tras ser acusado de supuestos sobornos.<\/p>\n<figure id=\"attachment_9917\" aria-describedby=\"caption-attachment-9917\" style=\"width: 1270px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-9917 size-full\" src=\"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Presos-con-milicos-PE.jpeg\" alt=\"\" width=\"1280\" height=\"576\" srcset=\"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Presos-con-milicos-PE.jpeg 1280w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Presos-con-milicos-PE-300x135.jpeg 300w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Presos-con-milicos-PE-1024x461.jpeg 1024w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Presos-con-milicos-PE-768x346.jpeg 768w\" sizes=\"(max-width: 1280px) 100vw, 1280px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9917\" class=\"wp-caption-text\"><strong>En Camilo Ponce Enr\u00edquez Los Lobos pugnan por el control de la miner\u00eda ilegal. Hay dos facciones enfrentadas. Foto de archivo<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n<p>Bajo el liderazgo de Bonilla, la agencia reguladora comenz\u00f3 a descubrir irregularidades en las exportaciones de oro de muchas empresas. Un exfuncionario confirm\u00f3 que destacaban Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals, registradas en los puertos de Machala y Guayaquil.<\/p>\n<p>En 2023, Rockgolden export\u00f3 $71 millones en oro a MHGS Trading DMCC en Dub\u00e1i, aproximadamente 70 veces m\u00e1s que en 2022. El gerente general de Rockgolden es Guillermo Bola\u00f1os, un ciudadano peruano. Shaheen Daniel Hays, un ciudadano estadounidense, es accionista. Ninguno respondi\u00f3 a los correos electr\u00f3nicos y n\u00fameros de tel\u00e9fono registrados en la empresa. MHGS Trading DMCC es una subsidiaria de la multinacional comercializadora de oro Metals House Inc., donde Hays figura como socio gerente en Per\u00fa.<\/p>\n<p>Por su parte, Rocadorada vendi\u00f3 $110 millones en oro a Dub\u00e1i en 2023, casi 10 veces m\u00e1s que en 2022. El comprador fue Al Hamra Overseas Trading Llc. Su \u00fanico accionista es el ecuatoriano Christian Quijije. Los correos enviados a la direcci\u00f3n de Al Hamra no obtuvieron respuesta.<\/p>\n<p>Soul Metals no registr\u00f3 ninguna exportaci\u00f3n de oro en 2022, pero al a\u00f1o siguiente envi\u00f3 $81.4 millones en oro a India. El comprador fue A.J. Refinery Private Limited, con sede en India. Creada hace solo dos a\u00f1os, Soul Metals ha cambiado de propietarios y accionistas cuatro veces. Llamamos a los dos n\u00fameros de celular listados en su registro corporativo, pero estaban a nombre de otras personas. Tampoco respondieron a nuestros correos electr\u00f3nicos.<\/p>\n<p>El modo en que estas transacciones se llevan a cabo parece ser un m\u00e9todo de lavado de dinero, seg\u00fan un oficial de inteligencia que consultamos y que solicit\u00f3 el anonimato por razones de seguridad.<\/p>\n<p>Las ganancias il\u00edcitas del tr\u00e1fico de coca\u00edna que antes ingresaban al sistema financiero en Ecuador ahora sal\u00edan del pa\u00eds para ser invertidas en compras de oro en Ecuador, se\u00f1al\u00f3 el oficial. Las mismas personas creaban empresas en los Emiratos \u00c1rabes Unidos para enviar dinero a Ecuador y as\u00ed crear empresas ficticias que exportaban el oro a sus propias firmas con sede en Dub\u00e1i, lavando as\u00ed el dinero sucio.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>La violencia impulsa la miner\u00eda ilegal<\/strong><\/h3>\n<p>El aumento de las exportaciones de oro se produjo en medio de un incremento de la delincuencia y la violencia en las zonas de miner\u00eda ilegal de nueve provincias ecuatorianas, seg\u00fan el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO). En la Amazon\u00eda sur, donde las bandas criminales han incursionado en la miner\u00eda ilegal, las tasas de homicidios se han duplicado o incluso triplicado.<\/p>\n<hr \/>\n<h4 style=\"text-align: center;\"><strong>Entre enero y junio de este a\u00f1o, las exportaciones bajaron en un 26%. 23 firmas encabezan el listado, incluidas 3 SAS y 8 personas\u00a0<\/strong><b>naturales<\/b><\/h4>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-full wp-image-9931\" src=\"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/13-Empresas-enero-junio.png\" alt=\"\" width=\"1532\" height=\"1022\" srcset=\"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/13-Empresas-enero-junio.png 1532w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/13-Empresas-enero-junio-300x200.png 300w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/13-Empresas-enero-junio-1024x683.png 1024w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/13-Empresas-enero-junio-768x512.png 768w\" sizes=\"(max-width: 1532px) 100vw, 1532px\" \/><\/p>\n<p>\u201cLa miner\u00eda de oro ilegal se ha convertido en la actividad criminal m\u00e1s dominante en la regi\u00f3n amaz\u00f3nica de Ecuador, dijo Sof\u00eda Jarr\u00edn, asesora de defensa de Amazon Watch para la Amazon\u00eda Occidental y autora principal de un informe reciente sobre bandas de oro.<\/p>\n<p>\u201cLas organizaciones criminales est\u00e1n reinvirtiendo las ganancias del narcotr\u00e1fico en este lucrativo comercio, alimentando una lucha violenta por el control territorial\u201d, afirm\u00f3 Jarr\u00edn en el informe. \u201cEsta din\u00e1mica no solo aumenta la violencia, la extorsi\u00f3n, el reclutamiento y los asesinatos por encargo, sino que tambi\u00e9n permite la expansi\u00f3n de otros mercados il\u00edcitos, como el contrabando de mercurio, armas y drogas, empoderando a\u00fan m\u00e1s a los grupos criminales que custodian los enclaves mineros\u201d.<\/p>\n<p>Aunque no pudimos identificar un v\u00ednculo directo entre las organizaciones de narcotr\u00e1fico y las empresas en cuesti\u00f3n, la hegemon\u00eda de grupos criminales en la miner\u00eda apunta a una industria contaminada. En provincias como El Oro, Azuay, Imbabura, Napo y Zamora-Chinchipe, Los Lobos, una banda aliada con grupos criminales de Venezuela, Colombia y Per\u00fa, lucha por el control de la miner\u00eda ilegal, utiliz\u00e1ndola como un conducto para lavar los ingresos del narcotr\u00e1fico y otros delitos.<\/p>\n<p>Solo en el cant\u00f3n de Ponce Enr\u00edquez, en Azuay, Los Lobos genera alrededor de 3.6 millones de d\u00f3lares en ganancias al mes. Los operadores de empresas comerciales compran mineral de oro a los l\u00edderes de la banda y a los mineros ilegales en sus \u00e1reas de influencia, as\u00ed como de Per\u00fa, seg\u00fan el oficial de inteligencia.<\/p>\n<p>Estos intermediarios luego transportan el mineral a plantas de beneficio (procesamiento) en Ponce Enr\u00edquez o Portovelo, o en la provincia vecina de El Oro, donde se tritura hasta reducirse a polvo, para luego procesarse qu\u00edmicamente y fundirse en lingotes, que pueden ser exportados por las comercializadoras.<\/p>\n<figure id=\"attachment_9763\" aria-describedby=\"caption-attachment-9763\" style=\"width: 1150px\" class=\"wp-caption alignleft\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-9763 size-full\" src=\"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/secuestrados-en-mina-julio.jpeg\" alt=\"\" width=\"1160\" height=\"650\" srcset=\"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/secuestrados-en-mina-julio.jpeg 1160w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/secuestrados-en-mina-julio-300x168.jpeg 300w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/secuestrados-en-mina-julio-1024x574.jpeg 1024w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/secuestrados-en-mina-julio-768x430.jpeg 768w\" sizes=\"(max-width: 1160px) 100vw, 1160px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9763\" class=\"wp-caption-text\"><strong>El secuestro de mineros ha sido uno de los m\u00e9todos usuales de las organizaciones criminales, para presionar por el pago de extorsiones a las empresas mineras formales. Foto de archivo <\/strong><\/figcaption><\/figure>\n<p>\u201cLa miner\u00eda ilegal es una actividad m\u00e1s segura y lucrativa en la que pueden invertir dinero del narcotr\u00e1fico y desde la cual pueden lavar los activos m\u00e1s f\u00e1cilmente\u201d, nos dijo Schulmeister de la OEA. \u201cEs m\u00e1s f\u00e1cil transportar un kilo de oro que un kilo de coca\u00edna\u201d.<\/p>\n<p>Un exfuncionario que trabaj\u00f3 en la ARCERNRR en el gobierno anterior nos dijo que \u00a0las autoridades \u201csolo est\u00e1n all\u00ed para legalizar lo ilegal\u201d. Algunos lo hacen por miedo y otros porque son colaboradores y reciben pagos por sus servicios. Otro problema es la falta de personal y presupuesto. En Quito son apenas 20 funcionarios.<\/p>\n<p>En 2023, la Agencia\u00a0emiti\u00f3 1.984 certificados de exportaciones de minerales, y 910 hasta junio de este 2024, seg\u00fan informes oficiales.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: center;\"><strong>Inspecciones in situ<\/strong><\/h3>\n<p>El exfunciuonario a\u00f1adi\u00f3 que, al detectar el aumento en las exportaciones de Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals, la ARCENRNRR decidi\u00f3 en 2023 inspeccionar los lugares de las concesiones de las empresas. \u201cCuando llegamos&#8230; no hab\u00eda movimiento de tierra ni operaciones extractivas importantes. Todo era un montaje. Estimamos que el oro que exportan lo compraban a mineros ilegales en Yutzupino y Punino, en la provincia de Napo, y en Buenos Aires, en Imbabura\u201d.<\/p>\n<p>Cuando en agosto pasado se le consult\u00f3 sobre el crecimiento explosivo de las exportaciones inusuales, Diego Ocampo, el viceministro de miner\u00eda en ese momento, dijo que el gobierno hab\u00eda planeado detectar y corregir estas anomal\u00edas a trav\u00e9s de ARCOM, que fue reinstalado este agosto. A\u00f1adi\u00f3 que las autoridades comenzar\u00edan a perseguir los delitos en la zona.<\/p>\n<p>Seg\u00fan Ocampo, ARCOM hab\u00eda planeado realizar auditor\u00edas de los informes de producci\u00f3n para verificar si los coordinadores zonales estaban llevando a cabo auditor\u00edas in situ y si los datos coincid\u00edan con lo declarado en los documentos. Su posici\u00f3n frontal le pasar\u00eda factura.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong>EVOLUCI\u00d3N DE EXPORTACIONES DE ORO 2018-2023<\/strong><\/p>\n<figure id=\"attachment_9923\" aria-describedby=\"caption-attachment-9923\" style=\"width: 612px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-9923\" src=\"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Captura-de-Pantalla-2024-10-01-a-las-22.48.28.png\" alt=\"\" width=\"622\" height=\"341\" srcset=\"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Captura-de-Pantalla-2024-10-01-a-las-22.48.28.png 1796w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Captura-de-Pantalla-2024-10-01-a-las-22.48.28-300x164.png 300w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Captura-de-Pantalla-2024-10-01-a-las-22.48.28-1024x561.png 1024w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Captura-de-Pantalla-2024-10-01-a-las-22.48.28-768x421.png 768w, https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Captura-de-Pantalla-2024-10-01-a-las-22.48.28-1536x842.png 1536w\" sizes=\"(max-width: 622px) 100vw, 622px\" \/><figcaption id=\"caption-attachment-9923\" class=\"wp-caption-text\">Fuente: Banco Central, an\u00e1lisis Fernando Benalc\u00e1zar<\/figcaption><\/figure>\n<p>Ocampo renunci\u00f3 como viceministro a mediados de agosto de 2024, trasv un impasse con el ministro de Energ\u00eda. En su informe final de gesti\u00f3n, expres\u00f3 su preocupaci\u00f3n por la situaci\u00f3n de ARCOM, a\u00f1adiendo que carec\u00eda de personal t\u00e9cnico, administrativo y legal, as\u00ed como del presupuesto para cumplir con su labor y combatir la miner\u00eda ilegal.<\/p>\n<p>Seg\u00fan un informe interno de la Agencia que revisamos, otro indicador grave es la falta de reportes consolidados sobre las estad\u00edsticas de multas y sanciones impuestas y cobradas, ni informes sobre la distribuci\u00f3n de regal\u00edas y ganancias mineras. Tampoco existe control in situ del muestreo de minerales, debido a la falta de personal. No hay ning\u00fan registro o informe consolidado de auditor\u00edas t\u00e9cnicas realizadas en 2023, y mucho menos en a\u00f1os anteriores.<\/p>\n<p>La salida de Ocampo fue una se\u00f1al de que el actual gobierno ten\u00eda serios problemas para empujar la operaci\u00f3n de la nueva ARCOM, en medio de un juego de intereses de autoridades del Ministerio de Energ\u00eda y Minas relacionadas con anomal\u00edas en el control de la miner\u00eda ilegal, que alert\u00f3 Ocampo. El \u00faltimo pico de esa crisis fue la salida de Mauricio Mart\u00ednez, quien estuvo frente a la Agencia menos de un mes, y acaba de ser reemplazado por el coronel (r) \u00a0Bonilla, a inicios de septiembre.<\/p>\n<p>En octubre de 2023, las autoridades de control minero reunieron pruebas s\u00f3lidas de exportaciones inusuales por parte de Rockgolden y Rocadorada, que fueron reportadas por presunta evasi\u00f3n fiscal al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAFE).<\/p>\n<p>Tambi\u00e9n mantuvieron reuniones con directivos de esas entidades, as\u00ed como del Centro de Inteligencia Estrat\u00e9gica CIESS, para explicarles los alcances del fen\u00f3meno.<\/p>\n<p>Ante un pedido de esta alianza period\u00edstica sobre los resultados de la investigaci\u00f3n a Rockgolden y Rocadorada y sus representantes, el SRI respondi\u00f3. \u201cEsta administraci\u00f3n Tributaria est\u00e1 en proceso de determinaci\u00f3n tributaria a los sujetos pasivos titulares de las concesiones mineras referidas. Sus resultados se emitir\u00e1n en el marco de los plazos de caducidad de la facultad determinadora. La informaci\u00f3n proporcionada por la ARCERNNR ha sido considerada en el proceso de control que se encuentra ejecutando\u201d.<\/p>\n<p>Mientras el SRI avanza en la auditor\u00eda a esas empresas exportadoras, el director encargado de la UAFE, Jos\u00e9 Neira, no repondi\u00f3 nuestros pedidos de entrevista y de informaci\u00f3n sobre el avance de la investigaci\u00f3n.<\/p>\n<hr \/>\n<h3><strong><span style=\"color: #ff6600;\">El financiamiento para la investigaci\u00f3n de este reportaje provino del Fondo de Periodismo sobre Bosques Tropicales del Centro Pulitzer. https:\/\/rainforestjournalismfund.org\/<\/span><\/strong><\/h3>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En 2023, tres peque\u00f1as empresas mineras de oro en Ecuador exportaron 268 millones de d\u00f3lares en oro a los Emiratos \u00c1rabes Unidos y la India, 20 veces m\u00e1s que en 2022, seg\u00fan una investigaci\u00f3n de Mongabay y C\u00f3digo Vidrio. 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