{"id":2048,"date":"2020-01-16T15:35:31","date_gmt":"2020-01-16T15:35:31","guid":{"rendered":"http:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/?p=2048"},"modified":"2020-01-29T10:58:40","modified_gmt":"2020-01-29T15:58:40","slug":"la-fiscal-moina-fue-separada-del-caso-flamingo-hay-cabos-sueltos-en-la-investigacion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/la-fiscal-moina-fue-separada-del-caso-flamingo-hay-cabos-sueltos-en-la-investigacion\/","title":{"rendered":"La fiscal Moina fue separada del caso Flamingo; hay cabos sueltos sobre nexos con Worley Parsons"},"content":{"rendered":"

La fiscal Jimena Moina, que investig\u00f3 los presuntos delitos de asociaci\u00f3n il\u00edcita y enriquecimiento privado no justificado, en los que est\u00e1 involucrado Pedro Rivadeneira, padre de la asamble\u00edsta Gabriela Rivadeneira, fue separada del caso. Desde el lunes la reemplaza Leonardo Alarc\u00f3n.<\/strong><\/p>\n

La investigaci\u00f3n de la fiscal, que tom\u00f3 nueve meses, tiene cabos sueltos. No profundiza, por ejemplo, en evidencias documentales entregadas desde abril del a\u00f1o pasado por la Secretar\u00eda Anticorrupci\u00f3n, el Servicio de Rentas Internas, la Unidad de Lavado de Activos y la Unidad de An\u00e1lisis Financiero, sobre el origen de los bienes adquiridos por Rivadeneira.<\/strong><\/p>\n

Moina tampoco encontr\u00f3 anomal\u00edas o posibles delitos en los nexos entre Jorge Alc\u00edvar, quien recibi\u00f3 670.000 d\u00f3lares por pagos de arriendos de la empresa Worley Parsons, y Rivadeneira, a quien emple\u00f3 como administrador en el edificio Flamingo, en Atacames.<\/strong><\/p>\n

Los organismos de control detectaron vac\u00edos y discrepancias que indican, con abundante documentaci\u00f3n, supuestos delitos de evasi\u00f3n y lavado, que tampoco fueron recogidos en la acusaci\u00f3n de la Fiscal en la audiencia de formulaci\u00f3n de cargos, el viernes pasado.<\/strong><\/p>\n

Rivadeneira tuvo ingresos por 213 mil d\u00f3lares, entre 2011 y 2019. Su empleador y socio, Alc\u00edvar, recibi\u00f3 3,4 millones ese per\u00edodo; mientras el comerciante Mauro Flores percibi\u00f3 8,6 millones. Hay discrepancias entre lo que tributaron, lo que declararon y el origen de lo que ganaron. Por eso las autoridades sospechan presuntos delitos de lavado y evasi\u00f3n fiscal. Pero esos presuntos\u00a0il\u00edcitos no se formalizaron, pues la fiscal los desestim\u00f3. \u00a0<\/strong><\/p><\/blockquote>\n

Redacci\u00f3n C\u00f3digo Vidrio<\/strong><\/p>\n

El operativo Flamingo no alz\u00f3 vuelo la noche del jueves 9 de enero cuando fueron arrestados Pedro Rivadeneira, padre de la legisladora Gabriela Rivadeneria, y su socio Mauro Flores.<\/p>\n

Empez\u00f3 nueve meses atr\u00e1s, el 25 de abril del 2019. Ese d\u00eda el entonces secretario Anticorrupci\u00f3n de la Presidencia, Iv\u00e1n Granda, y la directora del Servicio de Rentas Internas, Marisol Andrade, presentaron una denuncia en la Fiscal\u00eda para que se investiguen supuestos delitos de evasi\u00f3n tributaria y enriquecimiento privado injustificado, por hechos conectados con contratos en Petroecuador, la Refiner\u00eda de Esmeraldas y la Refiner\u00eda del Pac\u00edfico.<\/p>\n

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Jorge Alc\u00edvar es el propietario del edificio de departamentos Flamingo, en Atacames. Ese complejo era visitado por familiares del administrador Pedro Rivadeneira, como su hija Gabriela. Durante a\u00f1os, Alc\u00edvar arrend\u00f3 departamentos a la empresa Worley Parsons, que subcontrataba a Tecnazul, de William Phillips, amigo del entonces mandatario Rafael Correa. El estadounidense es esposo de M\u00f3nica Hern\u00e1ndez, ex asesora de Correa.<\/figcaption><\/figure>\n

En el informe, de 18 p\u00e1ginas, se establecen conexiones contractuales, econ\u00f3micas y laborales entre la empresa de servicios petroleros Worley Parsons International (WPI), Jorge Alc\u00edvar Pi\u00f1a y Pedro Rivadeneira.<\/p>\n

Entre 2012 y 2015 la firma australiana WPI recibi\u00f3 227 millones de d\u00f3lares en contratos, bajo un esquema de sobornos que est\u00e1 en investigaci\u00f3n, y fueron firmados por los ex funcionarios del corre\u00edsmo Carlos Pareja Yannuzzelli y \u00c1lex Bravo, sentenciados por delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n

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Bill Philips en esta foto junto al ex vicepresidente \u00a0Jorge Glas, es el due\u00f1o de la empresa Tecla Azul.<\/figcaption><\/figure>\n

WPI fiscaliz\u00f3 y gerenci\u00f3 proyectos petroleros que alcanzaron los USD 4.000 millones, entre ellos la rehabilitaci\u00f3n de la Refiner\u00eda de Esmeraldas (2.200 millones), la construcci\u00f3n del Acueducto La Esperanza de la Refiner\u00eda del Pac\u00edfico (obra que dise\u00f1\u00f3 y fiscaliz\u00f3), y la remediaci\u00f3n de la planta de gas de Bajo Alto. Para ejecutar estos trabajos, WPI firm\u00f3 contratos directos con Petroecuador por 400 millones. Simult\u00e1neamente, subcontrat\u00f3 al Grupo Azul, del estadounidense Bill Phillips, esposo de la entonces asesora de Rafael Correa, M\u00f3nica Hern\u00e1ndez.<\/p>\n

Mientras segu\u00edan la pista de los contratos, los investigadores se toparon con el nombre de Alc\u00edvar Pe\u00f1a, que recibi\u00f3 pagos de WPI por el arriendo de 14 departamentos en el complejo Flamingo Exclusive Apartment, en Atacames.<\/p>\n

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Pedro Rivadeneira, de 62 a\u00f1os, fue detenido el jueves 9 de enero, en el operativo Flamingo. Luego un juez lo liber\u00f3 y tiene medidas sustitutivas.<\/figcaption><\/figure>\n

Alc\u00edvar, quien se encuentra en Estados Unidos desde mediados del a\u00f1o pasado, es un esmeralde\u00f1o de 48 a\u00f1os que alquila bienes inmuebles para comercio y vivienda. Sus familiares sostienen en redes sociales que es un ingeniero que emigr\u00f3 a EE.UU., donde prosper\u00f3 financieramente y no tiene ninguna relaci\u00f3n ilegal con este caso. Es m\u00e1s, aseguran que en julio present\u00f3 un escrito notificando el casillero de su defensa, para colaborar con la investigaci\u00f3n.<\/p>\n

Seg\u00fan informes del SRI, el IESS y la UAFE, a los que accedi\u00f3 C\u00f3digo Vidrio, Alc\u00edvar empez\u00f3 a pagar el Impuesto a la Renta en el 2012, con 9.000 d\u00f3lares; el siguiente a\u00f1o subi\u00f3 a 11.000, luego baj\u00f3 su rubro y para el 2015 cancel\u00f3 m\u00e1s de 15.000 d\u00f3lares. Los a\u00f1os siguientes no declar\u00f3 un centavo para el pago de tributos.<\/p>\n

Tiene 32 bienes, pero solo declar\u00f3 dos<\/strong><\/p>\n

Sin embargo, sus cuentas no est\u00e1n claras y tienen muchas inconsistencias, seg\u00fan reportes de organismos de control. A su nombre tiene 32 propiedades, avaluadas en m\u00e1s de tres millones, en Guayas, Imbabura, Pichincha y Esmeraldas. Solo en Atacames posee 28 bienes, entre terrenos, casas y el edificio Flamingo. \u00danicamente dos de los bienes, valorados en un mill\u00f3n de d\u00f3lares, aparecen en sus registros patrimoniales.<\/p>\n

Hay m\u00e1s anomal\u00edas. Al cotejar sus declaraciones de Impuesto a la Renta con sus movimientos en el sistema financiero se detectaron inconsistencias entre ingresos y acreditaciones y dep\u00f3sitos a sus cuentas bancarias. Hay diferencias injustificadas por m\u00e1s de dos millones de d\u00f3lares, seg\u00fan la UAFE y la Secretar\u00eda Anticorrupci\u00f3n.<\/p>\n

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En el edificio de departamentos y suites Flamingo su principal cliente fue la empresa petrolera WP. Entre 2012 y 2016 esa compa\u00f1\u00eda le pag\u00f3 a Alc\u00edvar 673.187 d\u00f3lares. Los desembolsos se mantuvieron hasta el 2016 y estar\u00edan relacionados con el alquiler de departamentos para empleados de la compa\u00f1\u00eda. En ese per\u00edodo, WP tuvo contratos millonarios con Petroecuador, bajo un esquema de coimas y contratos sobrevalorados, firmados sin concursos p\u00fablicos.<\/p>\n

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Seg\u00fan registros de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas, Alc\u00edvar no tiene empresas a su nombre ni est\u00e1 registrado como administrador, de lo cual se determina que facturaba el alquiler de los departamentos con su RUC personal.<\/p>\n

Entre 2008 y 2011, Alc\u00edvar tuvo ingresos en sus declaraciones de IR por solo 45.278 d\u00f3lares. La UAFE destaca la importancia de este dato en vista de que en ese per\u00edodo construy\u00f3 el edificio Flamingo. En sus cuentas bancarias tuvo ingresos por 440 mil d\u00f3lares.\u00bbDesde 2012, su declaraci\u00f3n de ingresos registra un aumento del 589%\u00bb.<\/p>\n

Entre 2014 y 2019, Alc\u00edvar hizo 24 viajes a EE.UU. En los registros de Migraci\u00f3n tiene m\u00e1s de 54 salidas del pa\u00eds.<\/p>\n

Pedro Rivadeneira, administrador de Flamingo<\/strong><\/p>\n

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Edificio de departamentos Flamingo, propiedad de Jorge Alc\u00edvar, quien recibi\u00f3 m\u00e1s de 700 mil de Worley Parsons.<\/figcaption><\/figure>\n

El administrador del complejo de departamentos Flamingo en Atacames es Pedro Rivadeneira, padre de la asamble\u00edsta Gabriela Riovadeneira, asilada en M\u00e9xico desde la semana pasada. \u00c9l est\u00e1 acusado de supuesta asociaci\u00f3n il\u00edcita, junto con Mauro Flores, quien est\u00e1 detenido y adicionalmente se lo acusa de\u00a0enriquecimiento privado injustificado.<\/p>\n

Para Gabriela Rivadeneira, la detenci\u00f3n de su padre es una vendetta pol\u00edtica. Ella dej\u00f3 el pa\u00eds pocas horas antes de su arresto. Ella sostuvo que la Fiscal\u00eda no pudo encontrar cuentas millonarias a su nombre ni su vinculaci\u00f3n en delito alguno, aunque se investiga el movimiento injustificado de 5,8 millones.<\/p>\n

Gabriel Rivera, abogado de Rivadeneira, dijo que fue detenido por acusaci\u00f3n de asociaci\u00f3n il\u00edcita (m\u00e1s de 50.000 d\u00f3lares), cuando el monto no re\u00fane las condiciones para tal cosa. \u201cLo asocian con 5 millones de d\u00f3lares, pese a que ese monto ni siquiera lo acept\u00f3 la Fiscal\u00eda en la formulaci\u00f3n de cargos, pues pertenece al empresario implicado\u201d, sostuvo.<\/p>\n

Rivadeneira fue empleado de Alc\u00edvar desde 2017 hasta 2018. Ese a\u00f1o fue contratado con un sueldo mensual de USD 1.560. El a\u00f1o siguiente (2018) Alc\u00edvar le subi\u00f3 el salario a 4.800 d\u00f3lares. Bajo la dependencia de Alc\u00edvar est\u00e1n siete personas m\u00e1s.<\/p>\n

Un mes antes de ser contratado, Rivadeneira abri\u00f3 una cuenta de ahorros con Alc\u00edvar (nro 2203643310), donde se registran dep\u00f3sitos por 40.000 d\u00f3lares.<\/p>\n

Entre 2011 y 2018, Rivadeneira declar\u00f3 Impuesto a la Renta por 11.084, pero sus ingresos por dep\u00f3sitos y transferencias fueron de 213 mil. Posee tres propiedades, seg\u00fan informes municipales, en Cotacachi y Otavalo. Una hacienda de 25 hect\u00e1reas en Cotacachi fue avaluada en 742 mil d\u00f3lares, pero la valoraci\u00f3n baj\u00f3 a 471 mil al a\u00f1o siguiente, el 2016. Ninguno de los bienes est\u00e1 incluido en su declaraci\u00f3n patrimonial.<\/p>\n