{"id":10394,"date":"2025-02-18T00:45:01","date_gmt":"2025-02-18T05:45:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/?p=10394"},"modified":"2025-07-12T18:50:43","modified_gmt":"2025-07-12T23:50:43","slug":"la-minera-goldenminerals-es-el-eslabon-que-revela-como-operan-las-narcomafias-del-oro-en-ecuador","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/la-minera-goldenminerals-es-el-eslabon-que-revela-como-operan-las-narcomafias-del-oro-en-ecuador\/","title":{"rendered":"La minera Goldenminerals es el eslab\u00f3n que revela c\u00f3mo operan las narcomafias del oro en Ecuador"},"content":{"rendered":"

\u00a0INVESTIGACI\u00d3N<\/span> \u21d2 <\/span>Cuatro ecuatorianos apresados en diciembre pasado por ser parte de una red que trafic\u00f3 8 toneladas de coca\u00edna a Espa\u00f1a, son due\u00f1os de una empresa minera en Camilo Ponce Enr\u00edquez, epicentro de la explotaci\u00f3n criminal de oro. La firma es Goldenminerals, que explot\u00f3 miles de toneladas de mineral aur\u00edfero en 2023, pero no report\u00f3 la exportaci\u00f3n ni el destino que tuvo este material. Esa compa\u00f1\u00eda ten\u00eda un contrato de operaci\u00f3n con la empresa Miderzul, que hizo exportaciones inusuales de concentrado de oro a China. El Gobierno realiza una auditor\u00eda a 1.652 concesiones, para verificar si cuentan con permisos ambientales y si presentaron informes de minerales secundarios, que es su obligaci\u00f3n para comercializar y exportar oro.<\/strong><\/p>\n

Por Arturo Torres
\n<\/strong>Alianza transfronteriza \u00a0C\u00f3digoVidrio – OjoP\u00fablico \u00a0\u00a0<\/strong><\/p>\n

Los estrechos nexos del narcotr\u00e1fico y la miner\u00eda ilegal de oro, que han sido un secreto a voces en Ecuador<\/span>, <\/span><\/strong>quedan por primera vez al descubierto. La punta de la madeja que desenredamos apareci\u00f3 en diciembre del a\u00f1o pasado, cuando una red dedicada al tr\u00e1fico de coca\u00edna desde Ecuador hacia Espa\u00f1a fue desarticulada por la polic\u00eda de ambos pa\u00edses. Al analizar en registros p\u00fablicos de la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas y otros organismos de control los perfiles econ\u00f3micos y societarios de cuatro de las personas investigadas y detenidas como parte de esa organizaci\u00f3n criminal, confirmamos que compraron y administraron la empresa minera Goldenminerals S.A., dedicada a la explotaci\u00f3n de oro. El fin principal era lavar el dinero procedente del tr\u00e1fico de drogas y obtener ganancias con exportaciones de oro.<\/p>\n

La informaci\u00f3n recabada para esta investigaci\u00f3n ratific\u00f3 a que Goldenminerals S.A.<\/strong> es un eslab\u00f3n clave, hasta hoy desconocido, de una cadena que permite entender c\u00f3mo se conectan y funcionan las redes transnacionales del crimen organizado, que ha diversificado su portafolio de ingresos desde el narcotr\u00e1fico hasta la miner\u00eda ilegal y las extorsiones en Ecuador<\/strong>.<\/p>\n

Esta historia comienza con dos operativos importantes, en 2023 y 2024, en los que se capturaron ocho toneladas de coca\u00edna (7,3 toneladas en Espa\u00f1a y 664 kilos en Ecuador) y la detenci\u00f3n de ocho miembros de esta red en Ecuador y cuatro m\u00e1s en Espa\u00f1a. La droga proven\u00eda de Colombia y era cargada en contenedores de frutas listas para ser comercializadas a Europa.<\/p>\n

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En diciembre de 2023 fueron incautadas m\u00e1s de 7 toneladas de coca\u00edna en Espa\u00f1a, provenientes de Ecuador. Foto de archivo <\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

La primera alerta de la operaci\u00f3n de la organizaci\u00f3n, integrada por ecuatorianos y extranjeros, fue notificada a la Fiscal\u00eda en junio del 2022. Desde esa fecha agentes antidrogas empezaron a realizar seguimientos y posteriormente escuchas e interceptaciones telef\u00f3nicas a algunos de los sospechosos de esta red, desmontada en diciembre pasado, denominada Gran<\/strong> F\u00e9nix 52 Gibraltar.<\/strong><\/p>\n

Entre los detenidos en Ecuador se encontraban empresarios, polic\u00edas en retiro y un marino en servicio activo, que, seg\u00fan las pesquisas, tuvo un rol importante por su acceso a informaci\u00f3n privilegiada en el control mar\u00edtimo.<\/p>\n

Seg\u00fan la investigaci\u00f3n fiscal, a la cabeza de la organizaci\u00f3n estaba Carlos Eduardo Zambrano Montesdeoca<\/strong> (alias Carlitos), empresario inmobiliario con antecedentes en tr\u00e1fico de drogas y peculado; y la persona encargada de las operaciones log\u00edsticas, ser\u00eda su esposa, Mar\u00eda Auxiliadora Montesdeoca.<\/p>\n

En 2023, Carlos Eduardo Zambrano fund\u00f3 la compa\u00f1\u00eda Inmoalta Inmobiliaria<\/strong>, en Guayaquil, adem\u00e1s de las empresas Inversiones Monar<\/strong>, en 1998, y Latexcol<\/strong>, en 2004.<\/p>\n

La polic\u00eda tambi\u00e9n identifica como socios de Zambrano al coronel en retiro de la polic\u00eda<\/strong>, Julio C\u00e9sar Mi\u00f1o del Hierro<\/strong> (quien hab\u00eda sido jefe de la Polic\u00eda Judicial de Guayaquil y otros distritos) y a Galo Manuel Litardo Garc\u00eda, capit\u00e1n de Corbeta<\/strong> en servicio activo de la Marina. Adem\u00e1s, a Geovanny Javier Cruz Morales, Laureano Leonel Alvear Rosero, Jos\u00e9 Luis Bersoza C\u00f3ndolo (al\u00edas \u201cPollos\u201d) y \u00c9dison Andr\u00e9s Esp\u00edn Vallejo, quienes eran los encargados de las transacciones financieras y de las operaciones de lavado para la extracci\u00f3n de oro, entre otras actividades. Entre 2020 y 2024 todos tuvieron ingresos econ\u00f3micos que no pudieron justificar, seg\u00fan consta en el proceso judicial.<\/p>\n

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Geovany Cruz, detenido en diciembre pasado en Quito, era el principal accionista de Goldenminerals. Foto cortes\u00eda Antinarc\u00f3ticos<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n
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Otro detenido en la operaci\u00f3n Gran F\u00e9nix fue \u00c9dison Esp\u00edn, quien tambi\u00e9n es accionista de Goldenminerals. Foto cortes\u00eda Antinarc\u00f3ticos.<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

Un alto oficial de la Polic\u00eda explic\u00f3 que Zambrano se encargaba de la coordinaci\u00f3n y reclutamiento de operadores claves, de alto perfil, en la justicia, la polic\u00eda y en las Fuerzas Armadas. Seg\u00fan las mismas investigaciones, fue \u00e9l quien contact\u00f3 al coronel (SP) Julio C\u00e9sar Mi\u00f1o y al capit\u00e1n de Corbeta de la Marina, Galo Litardo; y \u00e9l era tambi\u00e9n quien defin\u00eda d\u00f3nde se deb\u00eda invertir el dinero. Uno de estos negocios fue la miner\u00eda de oro.<\/p>\n

Los actores detr\u00e1s del negocio<\/strong><\/span><\/h3>\n

Seg\u00fan la misma investigaci\u00f3n policial, Carlos Zambrano y su pareja Mar\u00eda Auxiliadora Montesdeoca viv\u00edan en una lujosa residencia en Samborond\u00f3n, cant\u00f3n de Guayas, valorada en 500 mil d\u00f3lares.<\/p>\n

Las pesquisas de la investigaci\u00f3n fiscal en curso han identificado que el coronel en retiro Julio C\u00e9sar Mi\u00f1o<\/strong> obten\u00eda informaci\u00f3n en la polic\u00eda, a trav\u00e9s de sus redes de informantes, con el fin de que sus socios evitaran los controles en los puertos; mientras que el oficial de la Marina acced\u00eda a datos sobre los patrullajes acu\u00e1ticos en los esteros. As\u00ed coordinaban el env\u00edo del cargamento en los buques, en la zona de cuarentena, antes de su salida a altamar, explic\u00f3 un oficial del caso.<\/p>\n

Mientras estuvo en la polic\u00eda, Julio C\u00e9sar Mi\u00f1o fue parte de diferentes unidades de inteligencia antidrogas y de crimen organizado, como la UIES y ULCO, en 2006 y 2008. Luego fue comandante en Manta y Los R\u00edos, territorios de elevada violencia asociada al narcotr\u00e1fico. Fue en este \u00faltimo lugar, donde, seg\u00fan un oficial, Mi\u00f1o habr\u00eda empezado a ser contactado por grupos criminales.<\/p>\n

Actualmente siete de los detenidos guardan prisi\u00f3n, mientras el capit\u00e1n Litardo tiene medidas sustitutivas, con prohibici\u00f3n de ausentarse del pa\u00eds y presentarse tres veces a la semana ante la Fiscal\u00eda, mientras se desarrolla el proceso judicial.<\/p>\n

Las autoridades de Ecuador sostienen que el financiamiento de las actividades criminales de la organizaci\u00f3n proven\u00eda de las ganancias de contratos con empresas legalmente constituidas. Al revisar el listado de las compa\u00f1\u00edas identificamos que una de ellas se dedicada a la miner\u00eda.<\/p>\n

Agentes espa\u00f1oles y oficiales de inteligencia antidrogas de Ecuador estiman que los financistas principales de estas operaciones ser\u00edan enviados invisibles de los carteles del narcotr\u00e1fico<\/strong> que controlan el env\u00edo de coca hacia Europa, encabezados por la mafia albanesa, con apoyo log\u00edstico de Los Lobos y otras bandas.<\/p>\n

La estructura empresarial era para el lavado a trav\u00e9s de la explotaci\u00f3n y venta de oro en el mercado internacional<\/p>\n

Narcos con fachada de empresarios\u00a0\u00a0<\/span>\u00a0<\/strong><\/h3>\n

Desde diciembre del a\u00f1o pasado, este equipo period\u00edstico recab\u00f3 informaci\u00f3n para\u00a0 identificar la conexi\u00f3n de la red de narcos con empresas, a trav\u00e9s de sus accionistas, su modus operandi y su relaci\u00f3n con la explotaci\u00f3n minera.<\/p>\n

Esta investigaci\u00f3n identifica que cuatro de los detenidos en la intervenci\u00f3n policial de diciembre de 2024 son accionistas y\/o administradores de la compa\u00f1\u00eda minera Goldenminerals,<\/strong> constituida en Machala en 2018. Las personas que aparecen como accionistas y administradores de la empresa son Geovanny Cruz Morales, Laureano Alvear, Jos\u00e9 Luis Bersoza y Edison Esp\u00edn.<\/strong><\/p>\n

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Carlos Zambrano, l\u00edder de la red de narcotraficantes desmantelada en diciembre de 2024 en Ecuador. Fotos cortes\u00eda Direcci\u00f3n Antinarc\u00f3ticos<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n
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Galo Litardo, oficial de la Marina, tambi\u00e9n fue detenido por tr\u00e1fico de coca\u00edna. Est\u00e1 libre con medidas sustitutivas. Foto cortes\u00eda Antinarc\u00f3ticos<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

La empresa est\u00e1 activa, seg\u00fan el portal de la Superintendencia de Bancos. Fue propiedad de Melida B. y Alisson B., hasta 2022. Ese a\u00f1o fue comprada por el supuesto narcotraficante Geovanny Cruz<\/strong>, quien tambi\u00e9n es due\u00f1o de las firmas Golden Security Import, Cruzautocenter, Importadora Morales y Perfectly Models.<\/strong> En esas y otras compa\u00f1\u00edas tambi\u00e9n aparecen como socios y administradores Esp\u00edn, Alvear y Bersoza, quien es due\u00f1o, adem\u00e1s, de la firma Av\u00edcola Rioblanco, de cr\u00eda y reproducci\u00f3n de ganado.<\/p>\n

Av\u00edcola Rioblanco reporta activos por 327 mil d\u00f3lares, y tambi\u00e9n era empleada para lavar dinero en efectivo, seg\u00fan la investigaci\u00f3n judicial.<\/p>\n

En su \u00faltimo informe econ\u00f3mico de 2023, Goldenminerals<\/strong> report\u00f3 activos por 209 mil d\u00f3lares. No declar\u00f3 p\u00e9rdidas ni ganancias. Desde 2019 mantiene similares montos de activos, p\u00e9rdidas y ganancias. \u2028Esa firma minera no tiene ninguna concesi\u00f3n minera. Posee un contrato de operaci\u00f3n con la empresa Cerro Azul, Miderzul,<\/strong> que es la titular de la concesi\u00f3n La Boya, ubicada en Camilo Ponce Enr\u00edquez<\/strong>, en la provincia del Azuay.<\/p>\n

Esta modalidad, con la entrega de contratos de operaci\u00f3n privados a terceras personas, a cambio de un porcentaje del oro extra\u00eddo, es ideal para el lavado de dinero, advierte un oficial de Inteligencia que investiga las conexiones criminales de la miner\u00eda, porque seg\u00fan \u00e9l no son acciones reguladas o debidamente controladas.<\/p>\n

Desde hace tres a\u00f1os el cant\u00f3n Ponce Enr\u00edquez es el centro de la miner\u00eda ilegal<\/a> en Ecuador, donde operan Los Lobos y otros grupos delictivos locales y extranjeros como el Tren de Aragua. Estas organizaciones son, a su vez, parte de estructuras criminales m\u00e1s grandes y complejas, que controlan toda la cadena de producci\u00f3n, desde la explotaci\u00f3n del mineral aur\u00edfero, hasta su procesamiento y fundici\u00f3n en las plantas de beneficio (la mayor\u00eda ubicadas en Ponce Enr\u00edquez y Portovelo, provincia de El Oro), para su exportaci\u00f3n como lingotes o concentrado de oro (arena mineralizada), por v\u00eda a\u00e9rea y mar\u00edtima a varios continentes, seg\u00fan informes de Inteligencia.<\/p>\n

ZONA CONCESIONADA A MIDERZUL EN PONCE ENR\u00cdQUEZ, DONDE OPERABA GOLDENMINERALS<\/strong><\/p>\n

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Los mismos reportes y apreciaciones de Inteligencia a los que se tuvo acceso para esta investigaci\u00f3n se\u00f1alan que este intrincado ensamblaje de c\u00f3mo operaba Goldenminerals habr\u00eda sido montado por decenas de compa\u00f1\u00edas y operadores m\u00e1s desde 2019, con la complicidad de autoridades de las agencias de control y el Ministerio de Energ\u00eda y Minas. Estos funcionarios adem\u00e1s se encargaron de elaborar normas y reglamentos para facilitar actividades delincuenciales, sobre todo en la peque\u00f1a miner\u00eda, dijo un alto funcionario del gobierno que investiga este laberinto de corrupci\u00f3n.<\/p>\n

En la c\u00faspide de esta pir\u00e1mide estar\u00edan carteles, y un escal\u00f3n m\u00e1s abajo algunos clanes familiares locales que dominan el sector de peque\u00f1a miner\u00eda desde hace d\u00e9cadas en El Oro y Azuay, explica un agente que sigue su pista en Ponce Enr\u00edquez.<\/p>\n

Contratos de operaci\u00f3n abren la puerta<\/strong>\u2028<\/strong>\u00a0<\/strong><\/span><\/h3>\n

El due\u00f1o de la minera Miderzul, que extendi\u00f3 el contrato de operaci\u00f3n a Goldenminerals, es Juan Pogo Labanda,<\/strong> quien recibi\u00f3 el t\u00edtulo de la concesi\u00f3n la Boya en 2021, seg\u00fan informes del Ministerio de Energ\u00eda y Minas. Como empresa contratante, Miderzul deb\u00eda encargarse de que Goldenminerals cumpliera lo establecido en el acuerdo para la explotaci\u00f3n de mineral aur\u00edfero, pero no lo hizo, seg\u00fan consta en un informe oficial al que esta alianza accedi\u00f3. Los operadores no son controlados por ninguna autoridad gubernamental.<\/p>\n

\u2028El contrato, firmado desde 2018, tiene una duraci\u00f3n de diez a\u00f1os. Establece que la contratista deber\u00e1 entregarle el 7% de la producci\u00f3n bruta de oro, que se liquidar\u00e1 en el proceso de recuperaci\u00f3n mineral en la planta de beneficio de su elecci\u00f3n. Una copia del contrato notarizado est\u00e1 en poder de esta alianza.<\/p>\n

Como garant\u00eda, el operador pag\u00f3 USD 50.000. Su obligaci\u00f3n -seg\u00fan el convenio- es explotar el yacimiento e impedir actividades de miner\u00eda ilegal.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el titular de la concesi\u00f3n puede dar por terminado el contrato cuando el contratista no realice operaciones de explotaci\u00f3n por m\u00e1s de tres meses, lo cual ha sido recurrente en este caso.<\/p>\n

Por este motivo, expertos consultados y fuentes de la Agencia de Regulaci\u00f3n y Control Minero (Arcom) presumen que el \u00e1rea era usada para actividades extractivas ilegales que no eran reportadas, para evadir el pago de impuestos y regal\u00edas, lo cual es una pr\u00e1ctica recurrente.<\/p>\n

Esta alianza period\u00edstica accedi\u00f3 tambi\u00e9n a informes y auditor\u00edas oficiales realizadas a las operaciones de Goldenminerals en esa concesi\u00f3n. Seg\u00fan uno de los reportes, la empresa no tiene licencia ambiental desde 2017. Tampoco present\u00f3 planes de desarrollo, ni de exploraci\u00f3n o interpretaci\u00f3n geol\u00f3gica. Esto, sin embargo, no fue observado por las autoridades de la zonal de Cuenca, capital de Azuay.<\/p>\n

Esa compa\u00f1\u00eda entreg\u00f3 un cronograma de actividades, aunque report\u00f3 que invertir\u00eda inicialmente USD 49.337.<\/p>\n

Sobre la explotaci\u00f3n de mineral aur\u00edfero, un informe del 2022 observa que no present\u00f3 reportes de geolog\u00eda y geot\u00e9cnica de la mina. \u2028Otro documento oficial de producci\u00f3n de labores de exploraci\u00f3n y explotaci\u00f3n de 2022 confirma que la empresa no desarroll\u00f3 estudios de geof\u00edsica, geoqu\u00edmica, sondeos ni interpretaci\u00f3n geol\u00f3gica, aunque s\u00ed extra\u00eda mineral aur\u00edfero. Respecto a la extracci\u00f3n de minerales, indica que solo hay reportes te\u00f3ricos, que no cuenta con planta de beneficio para triturar y procesar el mineral. Alquila esos servicios en Camilo Ponce Enr\u00edquez.<\/p>\n

En 2022, Goldenminerals no tuvo consumo de combustibles en explotaci\u00f3n minera alguna, tampoco de energ\u00eda. No registr\u00f3 operaciones formales entre enero y diciembre de 2022, lo cual debi\u00f3 ser alertado por el titular minero Miderzul, para exigirle al operador que cumpla el contrato. Pero no lo hizo, seg\u00fan destaca el informe t\u00e9cnico.<\/p>\n

En 2023, Goldenminerals report\u00f3 la explotaci\u00f3n de 1.004 toneladas de mineral y 161 toneladas de est\u00e9ril. En la declaraci\u00f3n juramentada de manifiesto de Producci\u00f3n, recogida en un informe de la Regional de Azuay, adem\u00e1s indic\u00f3 que extrajo 11.613 toneladas, en un \u00e1rea de 197 hect\u00e1reas. Sin embargo, no especific\u00f3 c\u00f3mo lo hizo, con cu\u00e1ntos trabajadores opera o qu\u00e9 pas\u00f3 con el material explotado: si fue procesado para convertirlo en barras de oro o si se comercializ\u00f3 como concentrado de oro. La empresa solo indic\u00f3 que emple\u00f3 5.500 galones de di\u00e9sel, pero no tuvo ning\u00fan consumo de energ\u00eda el\u00e9ctrica.<\/p>\n

Ante los pedidos de esta alianza, el fiscal a cargo del caso, Fernando Guerrero, no se quiso pronunciar sobre el avance de esta investigaci\u00f3n en la conexi\u00f3n con la miner\u00eda, pues estaba realizando algunas diligencias.<\/p>\n

En la pr\u00e1ctica, seg\u00fan expertos del sector consultados, la capacidad de las entidades de control como la Arcom, la Superintendencia de Compa\u00f1\u00edas y el Ministerio de Energ\u00eda y Minas est\u00e1 desbordada, por la utilizaci\u00f3n sistem\u00e1tica y discrecional de t\u00edtulos mineros, licencias de comercializaci\u00f3n y contratos de operaci\u00f3n para actividades opacas, delictivas, desde hace m\u00e1s de cinco a\u00f1os.<\/p>\n

En el pa\u00eds est\u00e1n inscritas 1.652 concesiones (388 en tr\u00e1mite) y 557 contratos de operaci\u00f3n (206 en tr\u00e1mite). Adem\u00e1s hay 213 plantas de beneficio (82 en tr\u00e1mite), y 370 licencias de comercializaci\u00f3n (229 en tr\u00e1mite).\u2028Los actores criminales, vinculados con organizaciones del narcotr\u00e1fico, se han beneficiado desde hace m\u00e1s de una d\u00e9cada de estas modalidades contractuales, usando la fachada de peque\u00f1os empresarios mineros. \u201cHan recibido t\u00edtulos y permisos que luego negocian con operadores delictivos, en medio del descontrol estatal y los focos de corrupci\u00f3n que permean todo el sistema\u201d, observa un oficial del Ej\u00e9rcito, que investiga esta din\u00e1mica en las provincias de Azuay y El Oro, en la frontera con Per\u00fa.<\/p>\n

Narcotr\u00e1fico y miner\u00eda ilegal van de la mano<\/strong><\/span><\/h3>\n

Julia Yansura,<\/strong> directora del Programa de Delitos contra el Medioambiente y Financiaci\u00f3n Il\u00edcita, de la Coalici\u00f3n de Responsabilidad Financiera y Transparencia Corporativa (FACT)<\/strong>, destaca que el caso ecuatoriano no es una excepci\u00f3n. \u201cExiste una relaci\u00f3n estrecha en toda la regi\u00f3n andina entre narcotr\u00e1fico y miner\u00eda ilegal. El oro se volvi\u00f3 ideal para el lavado del dinero en efectivo que obtienen por la venta de coca\u00edna\u201d, se\u00f1ala Yansura.<\/p>\n

Entre las modalidades m\u00e1s usuales est\u00e1n las exportaciones ficticias de minerales aur\u00edferos en contenedores, que cuando han sido inspeccionados estaban vac\u00edos. Los narcos declaran importantes env\u00edos que en la mayor\u00eda de casos no son verificados, para recibir pagos que ingresan al sistema financiero sin ninguna dificultad. \u2028Los narcos prefieren el oro porque es mucho m\u00e1s f\u00e1cil de transportar que el dinero en efectivo. As\u00ed la riqueza de estas organizaciones est\u00e1 m\u00e1s protegida, como reservas en bancos de diferentes jurisdicciones, indica Yansura. \u2028\u201cLa explotaci\u00f3n y compra de oro, con fondos del narcotr\u00e1fico, se ha ido extendiendo vertiginosamente los \u00faltimos 15 a\u00f1os en toda la regi\u00f3n. Mientras el oro se mantiene al alza -destaca Yanzura- los precios de la coca\u00edna han ca\u00eddo por la sobreproducci\u00f3n\u201d. \u2028Esta tendencia es parte de la diversificaci\u00f3n del modelo de negocio criminal. Los narcotraficantes siguen un esquema empresarial, buscan m\u00e1s rentabilidad con inversiones diversificadas, que los estados tienen dificultad en identificar y controlar con una trazabilidad m\u00e1s eficaz.<\/p>\n

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Las bandas delictivas son parte de estructuras criminales m\u00e1s grandes y complejas, que controlan toda la cadena de producci\u00f3n, desde la explotaci\u00f3n del mineral aur\u00edfero, hasta su procesamiento y fundici\u00f3n en las plantas de beneficio. Foto de archivo<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

Jos\u00e9 Julio Neira, quien preside el Comit\u00e9 Nacional de Integridad del Sector Minero (Conim)<\/strong> y dirige la Unidad de An\u00e1lisis Financiero (UAFE), dijo en entrevista con esta alianza que el Gobierno realiza una auditor\u00eda a los 1.652 titulares de derechos mineros, para verificar si cuentan con permisos ambientales vigentes, si han presentado los informes de minerales secundarios, que est\u00e1n obligados a presentar para la comercializaci\u00f3n y exportaci\u00f3n de minerales. Tambi\u00e9n est\u00e1 en marcha un control integral de todas las personas naturales y jur\u00eddicas que tienen licencias de comercializaci\u00f3n, contratos de operaci\u00f3n y plantas de beneficio. Para detectar posibles casos de lavado de activos, la UAFE realiza controles en toda la cadena productiva del sector minero.<\/p>\n

Los operadores, blindados por la justicia<\/strong><\/h3>\n

Aprovechando el descontrol estatal, quienes tienen contratos de operaci\u00f3n tambi\u00e9n realizan actividades de miner\u00eda criminal en \u00e1reas fuera de las concesiones asignadas para sus proyectos. Seg\u00fan un informe de la zonal de Cuenca, por estos casos hay 17 amparos administrativos interpuestos por titulares mineros en contra de operadores ante la Arcom, denunciando incumplimientos y pr\u00e1cticas de miner\u00eda ilegal. Todos esos amparos han sido resueltos desde el 2020 hasta la fecha, en los cantones Camilo Ponce Enr\u00edquez y Santa Isabel, seg\u00fan el informe oficial.<\/p>\n

No obstante, seg\u00fan representantes de una empresa minera, ese reporte de la Arcom es impreciso. Esa compa\u00f1\u00eda -que pidi\u00f3 el anonimato por temor a represalias- present\u00f3 tres recursos de amparo administrativo, descritos como resueltos por la Arcom, pero asegura que a\u00fan no se han resuelto a su favor, est\u00e1n en tr\u00e1mite, seg\u00fan indican los documentos de constancia de sus denuncias a los que tuvimos acceso.<\/p>\n

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Los militares, especialmente del Ej\u00e9rcito, realizan incursiones constantes a zonas de miner\u00eda ilegal, como el parque nacional Podocarpus. Foto de archivo<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

En la mayor\u00eda de los casos, dice un profesional de la empresa, son litigios que empiezan en la Arcom y pasan a la justicia ordinaria donde tardan a\u00f1os en resolverse o se declaran en abandono. \u201cLos operadores interponen esas acciones en la justicia ordinaria, para impedir que les retiren contratos\u201d, indica la fuente de esa compa\u00f1\u00eda que pidi\u00f3 la reserva por seguridad. \u2028Uno de esos casos es el de la minera Porvenir, que fue denunciada por realizar explotaci\u00f3n ilegal en la concesi\u00f3n Mollopongo, en Camilo Ponce Enr\u00edquez. En 2024, t\u00e9cnicos de la Arcom realizaron una inspecci\u00f3n t\u00e9cnica en el sitio y verificaron las actividades ilegales durante dos meses consecutivos. De los tres amparos planteados, ninguno est\u00e1 resuelto, y solo en uno se emiti\u00f3 una multa.<\/p>\n

Esta alianza accedi\u00f3 a los certificados de exportaci\u00f3n y producci\u00f3n de la minera Miderzul,<\/strong> cuyo due\u00f1o y gerente es Jos\u00e9 Pogo Labanda. \u00c9l es titular de la misma concesi\u00f3n La Boya, donde tambi\u00e9n opera Goldenminerals. \u2028Entre 2023 y 2024 Miderzul export\u00f3 a China 827 toneladas de concentrado de oro, es decir arena con mineral aur\u00edfero.<\/p>\n

Esos cargamentos se enviaron en \u201cbig bags\u201d por v\u00eda mar\u00edtima. Por estos despachos Miderzul recibi\u00f3 un pago de USD 2,5 millones. Seg\u00fan los reportes, el concentrado provino de la Boya y fue triturado en plantas de beneficio de Camilo Ponce, la principal es Metalesa, propiedad de los hermanos Milton y Fredy Romero Guaicha. Ellos tambi\u00e9n son due\u00f1os de la empresa Romero Miningcorp y tienen concesiones mineras en esa zona. \u2028En ninguno de los informes de producci\u00f3n o exportaci\u00f3n de Miderzul se indica d\u00f3nde est\u00e1n las barras de oro que se habr\u00edan obtenido de las 827 toneladas de concentrado exportadas a China.<\/p>\n

Agentes de Inteligencia sospechan que ese material exportado por Miderzul a China por el puerto de Guayaquil ser\u00eda el que explot\u00f3 Goldenminerals.<\/p>\n

Seg\u00fan una exfuncionaria de Arcom consultada, ese faltante deber\u00eda ser investigado y aclarado por las autoridades.<\/p>\n

Mar\u00eda Laura Pati\u00f1o, consultora financiera, experta en lavado de activos, subray\u00f3 que en Ecuador el sector minero es un espacio ideal para el blanqueo de capitales. Especialmente por la ausencia de controles integrales y seguimiento a los titulares de las concesiones, los operadores, y los propietarios de las plantas de beneficio, para que cumplan sus obligaciones. \u2028Pati\u00f1o recalca que a trav\u00e9s de estas concesiones y contratos de operaci\u00f3n tambi\u00e9n se genera opacidad sobre quien es el beneficiario final. \u201cEn muchos casos, el due\u00f1o de la concesi\u00f3n se puede convertir en un testaferro que juega a favor de las actividades ilegales de los operadores\u201d, apunta.<\/p>\n

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Los militares incautan constantemente material aur\u00edfero, guardado en sacos, extra\u00eddo por actores ilegales que trabajan con bandas delictivas en minas de la empresa El Porvenir, Minporsa, a donde ingresan clandestinamente. Foto cortes\u00eda <\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

Esta alianza pidi\u00f3 una entrevista con Juan Pogo para tener su versi\u00f3n sobre el contrato de operaci\u00f3n con Goldenminerals y sus incumplimientos, as\u00ed como las exportaciones de sus empresas Miderzul a China, pero no obtuvo una respuesta, hasta el cierre de este reportaje.<\/p>\n

El 29 de enero pasado, el representante de una de sus compa\u00f1\u00edas respondi\u00f3 a uno de nuestros correos. Dijo que \u00e9l s\u00ed nos conceder\u00eda una entrevista, sin especificar la fecha. Asegur\u00f3 que ninguna de las firmas de Pogo ha realizado exportaciones de oro relacionadas con Goldenminerals. Asegur\u00f3 que todas sus empresas mineras est\u00e1n legalmente constituidas. Se dedican a la comercializaci\u00f3n de metales y minerales, as\u00ed como a brindar servicios para exportaci\u00f3n.<\/p>\n

Exportaciones de Miderzul a China\u00a0<\/strong><\/p>\n

\"\"<\/p>\n

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78 mineras suspendidas<\/strong><\/h3>\n

Las anomal\u00edas detectadas en esta reporter\u00eda son parte de un esquema turbio empleando empresas de papel, que a\u00fan no ha podido ser desmantelado por el Gobierno, que investiga sus conexiones y patrones.<\/p>\n

Jos\u00e9 Julio Neira <\/strong>confirm\u00f3 que 78 empresas mineras est\u00e1n suspendidas, con acciones administrativas sancionatorias, por ser parte de esquemas de exportaciones millonarias de oro inusuales, plagadas de irregularidades. Seg\u00fan estimaciones oficiales, m\u00e1s de USD1.300 millones en exportaciones de oro provienen de operaciones de miner\u00eda ilegal.<\/p>\n

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La miner\u00eda ilegal est\u00e1 afectando directamente a las comunidades y poblados amaz\u00f3nicos, cuyos habitantes se han acoplado a esta din\u00e1mica como operadores. Foto de archivo<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

En las inspecciones in situ realizadas por el SRI -destaca Neira- la primera anomal\u00eda encontrada es la inexistencia de empresas exportadoras en los lugares registrados como domicilio fiscal. \u201cSon empresas fantasmas, que posiblemente son utilizadas para el cometimiento de uno o varios delitos, entre evasi\u00f3n fiscal, corrupci\u00f3n y lavado de activos\u201d.<\/p>\n

El mecanismo de env\u00edos desde empresas fantasmas empez\u00f3 a operar en toda su magnitud en 2023. Ese a\u00f1o, seg\u00fan revel\u00f3 una investigaci\u00f3n<\/a> de C\u00f3digo Vidrio<\/strong> , las empresas de peque\u00f1a miner\u00eda Rockgolden, Rocadorada y Soul Metals<\/strong> exportaron 268 millones de d\u00f3lares en oro a Emiratos \u00c1rabes Unidos y la India, 20 veces m\u00e1s que en 2022. Realizaron sus env\u00edos a trav\u00e9s de un esquema de certificados y permisos maquillados, fraudulentos, con oro extra\u00eddo de minas inexistentes en sus concesiones. Sin empleados registrados en el Instituto de Seguridad Social.<\/p>\n

Precisamente, una de las pr\u00e1cticas de la delincuencia organizada en el proceso minero es la creaci\u00f3n de empresas de un d\u00eda para el otro, particularmente de Sociedades de Acci\u00f3n Simplificada (SAS), que con un capital m\u00ednimo realizan exportaciones por millones de d\u00f3lares de material mineralizado, seg\u00fan Neira. Bajo este r\u00e9gimen precisamente han operado Rockgolden y Rocadorada.<\/strong><\/p>\n

Estas anomal\u00edas fueron identificadas desde fines de 2023 por funcionarios de la Arcom, que alertaron lo ocurrido a autoridades del SRI.<\/p>\n

Esta alianza period\u00edstica conoci\u00f3 que para frenar estas pr\u00e1cticas il\u00edcitas en la entrega y uso de las concesiones, plantas de beneficio, licencias de comercializaci\u00f3n, y exportaciones de oro, desde el Ministerio de Energ\u00eda y Minas y el Conim se impulsa una serie de reformas normativas y reglamentarias (algunas ya se aprobaron), con la cooperaci\u00f3n de especialistas de la Arcom.<\/p>\n

Adicionalmente, seg\u00fan Neira, ya se aplica el registro geolocalizado sistem\u00e1tico de maquinaria amarilla (retroexcavadoras que se usan para la miner\u00eda ilegal), adem\u00e1s del control ambiental en las plantas de beneficio para verificar que cuenten con los permisos ambientales vigentes. Tambi\u00e9n el control de informe de minerales secundarios a los titulares de derechos previo a la exportaci\u00f3n y el incremento de auditoras in situ en las concesiones mineras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

\u00a0INVESTIGACI\u00d3N \u21d2 Cuatro ecuatorianos apresados en diciembre pasado por ser parte de una red que trafic\u00f3 8 toneladas de coca\u00edna a Espa\u00f1a, son due\u00f1os de una empresa minera en Camilo Ponce Enr\u00edquez, epicentro de la explotaci\u00f3n criminal de oro. La firma es Goldenminerals, que explot\u00f3 miles de toneladas de mineral aur\u00edfero en 2023, pero no … leer m\u00e1s…<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":10417,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"generate_page_header":"","footnotes":""},"categories":[211],"tags":[],"yoast_head":"\nLa minera Goldenminerals es el eslab\u00f3n que revela c\u00f3mo operan las narcomafias del oro en Ecuador - C\u00f3digo Vidrio<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Cuatro ecuatorianos apresados en la operaci\u00f3n Gran F\u00e9nix 52, por ser parte de una red que trafic\u00f3 8 toneladas de coca\u00edna a Espa\u00f1a, son due\u00f1os de una empresa minera en Camilo Ponce Enr\u00edquez, epicentro de la explotaci\u00f3n criminal de oro.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/la-minera-goldenminerals-es-el-eslabon-que-revela-como-operan-las-narcomafias-del-oro-en-ecuador\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_ES\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"La minera Goldenminerals es el eslab\u00f3n que revela c\u00f3mo operan las narcomafias del oro en Ecuador - 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