{"id":10038,"date":"2024-11-02T00:11:54","date_gmt":"2024-11-02T05:11:54","guid":{"rendered":"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/?p=10038"},"modified":"2024-11-02T12:56:29","modified_gmt":"2024-11-02T17:56:29","slug":"la-procuraduria-quiere-recuperar-parte-de-la-fortuna-incautada-a-polit-en-ee-uu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.codigovidrio.com\/code\/la-procuraduria-quiere-recuperar-parte-de-la-fortuna-incautada-a-polit-en-ee-uu\/","title":{"rendered":"La Procuradur\u00eda quiere recuperar parte de la fortuna incautada a P\u00f3lit en EE.UU."},"content":{"rendered":"

La Procuradur\u00eda confirma que ya contrat\u00f3 un estudio jur\u00eddico especializado, para iniciar la recuperaci\u00f3n de parte de los bienes que la Justicia de Estados Unidos incaut\u00f3 al excontralor Carlos P\u00f3lit<\/em><\/strong>. Existe la opci\u00f3n legal,\u00a0sobre la base de acuerdos internacionales, de solicitar al gobierno de Estados Unidos el reparto de activos,<\/i>\u00a0apelando a la\u00a0cooperaci\u00f3n internacional.<\/i><\/strong><\/p>\n

P\u00f3lit no logr\u00f3 esquivar la justicia estadounidense, que lo sentenci\u00f3
\n<\/em><\/strong>a diez a\u00f1os de c\u00e1rcel y a pagar 16,5 millones con propiedades que adquiri\u00f3 en Florida para lavar la plata\u00a0<\/em><\/strong>que obtuvo en Ecuador\u00a0por el cobro de coimas a Odebrecht. <\/em><\/strong><\/p>\n

Unos 2.600 millones de d\u00f3lares se lavaron en el sector
\n<\/em><\/strong>inmobiliario de EE.UU., en los \u00faltimos 20 a\u00f1os. <\/em><\/strong>Ese pa\u00eds acaba de poner candados normativos para evitar que exfuncionarios corruptos y\u00a0oligarcas de otras\u00a0naciones\u00a0laven sus fortunas en el sector inmobiliario. <\/i><\/strong><\/p>\n

El Estado ecuatoriano recuper\u00f3, en junio pasado, 93,6 millones de d\u00f3lares de cuentas suizas, producto del esquema de corrupci\u00f3n de Gunvor en Petroecuador.<\/em><\/strong><\/p>\n

Alianza Revista Vistazo – C\u00f3digo Vidrio<\/strong><\/p>\n

Se le durmi\u00f3 el diablo. En los \u00faltimos siete a\u00f1os, desde que huy\u00f3 de Ecuador, los problemas, los juicios y los a\u00f1os le cayeron como una avalancha. La corte del Distrito Sur de Florida<\/strong> sentenci\u00f3 al excontralor Carlos P\u00f3lit a diez a\u00f1os de prisi\u00f3n y el decomiso de bienes por 16,7 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

En Ecuador tiene una sentencia de seis a\u00f1os de c\u00e1rcel y una orden de reparaci\u00f3n por 40,4 millones de d\u00f3lares en bienes. Ni un solo centavo ha sido recuperado. Tampoco ha cumplido su condena. Su caso est\u00e1 en la impunidad.<\/p>\n

En Florida, la jueza Kathleen Williams<\/strong> determin\u00f3 que el exfuncionario ecuatoriano es culpable de cargos de lavado de activos y otros cuatro delitos, relacionados con corrupci\u00f3n y sobornos.<\/p>\n

Seg\u00fan el Departamento de Justicia, el sistema orden\u00f3 el decomiso de 16,5 millones de d\u00f3lares en bienes, de acuerdo con la sentencia emitida el primer d\u00eda de octubre.<\/p>\n

P\u00f3lit, de 73 a\u00f1os, durante el juicio r\u00e1pido bas\u00f3 su estrategia en proyectar una imagen de honorabilidad. Su defensa intent\u00f3 posicionar una narrativa de \u00e9l como un adulto mayor vulnerable, bondadoso y colaborativo con las autoridades de la prisi\u00f3n. En la pr\u00e1ctica, \u201cse equivoc\u00f3 al creer que las cosas funcionan como en Ecuador, en Estados Unidos los procesos avanzan y al haber empezado el juicio r\u00e1pido (speedy trial) la Fiscal\u00eda acumula evidencia en pocas semanas, tal como ocurri\u00f3\u201d, explica el abogado penalista Francisco Estupi\u00f1\u00e1n, presidente de la firma FEXLAW<\/strong>. Esta organizaci\u00f3n tiene diez a\u00f1os de experiencia en litigio penal y derecho complejo.<\/p>\n

Aunque la Fiscal\u00eda de ese pa\u00eds hab\u00eda solicitado 19 a\u00f1os de prisi\u00f3n, la jueza la fij\u00f3 en diez. \u201cLa decisi\u00f3n se enmarca en los par\u00e1metros de la justicia estadounidense. El sistema americano es pragm\u00e1tico y en delitos de corrupci\u00f3n busca la reparaci\u00f3n del da\u00f1o a trav\u00e9s de los bienes; no a trav\u00e9s de la c\u00e1rcel\u201d.<\/p>\n

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El edificio de oficinas en 1900 Coral Way, en Coral Gables, fue uno de los bienes decomisados por la justicia de Estados Unidos, propiedad de Carlos P\u00f3lit. Foto cortes\u00eda <\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

\u201cEl sistema anglosaj\u00f3n apunt\u00f3 hacia los bienes y activos provenientes de un esquema de corrupci\u00f3n, que fueron lavados a trav\u00e9s del sistema financiero americano; el engranaje judicial lleva 300 a\u00f1os de existencia y se aplica con pragmatismo\u201d, explica Estupi\u00f1\u00e1n.<\/p>\n

Pero, \u00bfqu\u00e9 pasa con la sentencia y la obligaci\u00f3n de pagar sus cuentas pendientes en Ecuador? Vistazo <\/em>le consult\u00f3 a la Procuradur\u00eda General del Estado.<\/p>\n

Esta instituci\u00f3n, que representa los intereses del Estado, confirm\u00f3 que ya contrat\u00f3 un estudio jur\u00eddico internacional especializado en recuperaci\u00f3n de activos, para iniciar las acciones que permitan recuperar los bienes en Estados Unidos.\u00a0<\/strong><\/p>\n

Ecuador va por el reparto de bienes de P\u00f3lit\u00a0<\/strong><\/h3>\n

\u201cLa Procuradur\u00eda del Estado ha verificado que existe la opci\u00f3n de solicitar al gobierno de Estados Unidos el reparto internacional de activos basado en la cooperaci\u00f3n internacional, la cual se contempla en la legislaci\u00f3n americana y en la convenci\u00f3n interamericana sobre asistencia legal mutua penal, de la cual son parte Ecuador y Estados Unidos. La entidad se encuentra coordinado acciones con las entidades pertinentes para que Ecuador pueda remitir oficialmente una solicitud de reparto internacional de activos\u201d, respondi\u00f3 la entidad ante un pedido de esta alianza.<\/p>\n

En Ecuador, P\u00f3lit tiene registrados escasos bienes. Seg\u00fan la Procuradur\u00eda, el hoy sentenciado tiene un departamento en el quinto piso del conjunto de edificios Plaza Torre, en La Floresta. All\u00ed cuenta con un espacio de estacionamiento y una bodega. Adem\u00e1s, est\u00e1n identificadas varias cuentas bancarias en estas entidades financieras del exterior: Regions Bank, Bank of America, Ocean Bank, Wachovia Bank y Crown Classic Banking.<\/p>\n

Seg\u00fan la PGE, esta entidad \u201cha insistido ante el Tribunal de Ejecuci\u00f3n de la Corte Nacional de Justicia para el embargo de los bienes\u201d.<\/p>\n

En el c\u00edrculo familiar de P\u00f3lit, su hijo John se habr\u00eda convertido en profesional del blanqueo de activos, por su experiencia en el sector financiero internacional, ya que cuenta con una ingenier\u00eda en producci\u00f3n y una maestr\u00eda en administraci\u00f3n. A sus 43 a\u00f1os trabaj\u00f3 en reconocidos bancos estadounidenses: laboraba en Merril Lynch, hasta que el entramado sali\u00f3 a la luz. El clan invirti\u00f3 los recursos en bienes inmuebles en la Florida. Eso sali\u00f3 a la luz en el curso de la investigaci\u00f3n de la justicia en ese pa\u00eds.<\/p>\n

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P\u00f3lit deber\u00e1 cumplir diez a\u00f1os de prisi\u00f3n, pena que apel\u00f3. Foto de archivo<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

El de P\u00f3lit se convirti\u00f3 en un caso de estudio a nivel internacional. El informe \u201cRiesgo de Lavado en el Sector Inmobiliario Comercial\u201d lo recoge. El estudio fue difundido en mayo de este a\u00f1o y realizado por tres entidades de la sociedad civil, preocupadas por la penetraci\u00f3n de dineros sucios en la econom\u00eda y el sistema financiero formal.<\/p>\n

Para Estados Unidos es una voz de alerta. No menos de 2.600 millones de d\u00f3lares de fondos de origen turbio habr\u00edan sido invertidos en el sector inmobiliario en los \u00faltimos 20 a\u00f1os, cita el documento. 22 estados de ese pa\u00eds ser\u00edan los destinos preferidos por los blanqueadores de capitales. Entre los lavadores detectados est\u00e1n oligarcas rusos, corruptos de alto vuelo y el excontralor ecuatoriano.<\/p>\n

EE.UU., top para el lavado<\/strong><\/h3>\n

La investigaci\u00f3n rastre\u00f3 25 casos, originados en esquemas de corrupci\u00f3n en distintos pa\u00edses. 14 de ellos involucran a personajes de alta exposici\u00f3n p\u00fablica, es decir, funcionarios de alt\u00edsimo perfil. P\u00f3lit es uno de ellos. Bienes inmuebles, oficinas, lavander\u00edas, restaurantes y otros negocios en marcha est\u00e1n entre el abanico de bienes en poder de su c\u00edrculo cercano.<\/p>\n

Las entidades que participaron en la investigaci\u00f3n son ACDC (siglas en ingl\u00e9s del Colectivo de Datos Anticorrupci\u00f3n), FACT Coallition (por las siglas de la Coalici\u00f3n para la Transparencia y la Rendici\u00f3n de Cuentas Financiera) y GFI, que corresponde a la entidad que busca la Integridad Financiera Global.<\/p>\n

Julia Yansura, directora de Programas de Cr\u00edmenes Ambientales y Financiamiento Il\u00edcito de la coalici\u00f3n FACT<\/strong>, y una de las responsables del estudio, explic\u00f3 a esta alianza que en los \u00faltimos cinco a\u00f1os, Estados Unidos se convirti\u00f3 en un \u201csector top\u201d para el lavado de activos. Esto motiv\u00f3 a que esa naci\u00f3n modificara sus normas antilavado.<\/p>\n

\u201cEl sector inmobiliario es atractivo para criminales. Permite lavar grandes cantidades en una sola transacci\u00f3n. Es buena inversi\u00f3n. Los criminales son malos, pero no son tontos; buscan adem\u00e1s rentabilidad para su dinero. En el pasado, manten\u00edan bolsas de efectivo en su jard\u00edn; en cambio, un bien es una inversi\u00f3n, adem\u00e1s, multifuncional porque pueden vivir en mansiones proyectando imagen de \u00e9xito empresarial l\u00edcito\u201d.<\/p>\n

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Julia Yansura es directora en FACT Coalition.<\/strong><\/figcaption><\/figure>\n

Aunque el mecanismo que crea los blindajes contra el lavado de activos a nivel internacional (GAFI) emiti\u00f3 una normativa en 2022, para aumentar los controles, hay mucho por hacer. Estados Unidos, sin embargo, acaba de dar pasos contundentes.<\/p>\n

\u201cEste a\u00f1o, Estados Unidos tom\u00f3 medidas adicionales para controlar el lavado de activos, para proteger el sistema financiero y para ayudar a combatir la corrupci\u00f3n y la cleptocracia. Esto va a tener impacto en otros pa\u00edses\u201d, explic\u00f3 la experta.<\/p>\n

\u201cPrimero, se cre\u00f3 el requisito de declarar los verdaderos due\u00f1os de las empresas, los llamados beneficiarios finales. Esto aplica a empresas extranjeras, que hacen negocios en Estados Unidos. As\u00ed, un se\u00f1or corrupto que rob\u00f3 dinero del Ecuador y cre\u00f3 una empresa fantasma en Florida, ya no va a poder esconderse por mucho tiempo\u201d.<\/p>\n

Seg\u00fan la reforma, la Fiscal\u00eda de terceros pa\u00edses podr\u00e1 enviar pedidos formales para conocer qui\u00e9n est\u00e1 detr\u00e1s de las empresas. Adem\u00e1s, EE.UU. extendi\u00f3 \u00a0responsabilidades antilavado al sector inmobiliario residencial. La autoridad anunci\u00f3 que ampliar\u00e1 esta responsabilidad al sector comercial, de modo que tiendas, restaurantes, centros comerciales, gimnasios, casinos y otros negocios entren a la esfera de control antilavado.<\/p>\n

Pago de sobornos de Gunvor\u00a0<\/strong><\/h3>\n

El jurista Francisco Estupi\u00f1\u00e1n, presidente de la firma especializada FEXLAW<\/strong>, cuestiona la lentitud del Estado ecuatoriano. \u201cEl sistema no ha demostrado efectividad en la recuperaci\u00f3n de activos; yo he criticado que prefiere tener a una persona sentenciada a varios a\u00f1os de prisi\u00f3n, que recuperar los fondos de la corrupci\u00f3n\u201d.<\/p>\n

Adem\u00e1s, cree que es inconveniente que los bienes recuperados se integren a la cuenta \u00fanica del tesoro. En Estados Unidos, en cambio, los recursos se inyectan en las mismas entidades\u00a0 del sistema de justicia, lo que las impulsan a seguir seguir investigando. Aqu\u00ed, lamenta, \u201ces incre\u00edble constatar la falta de recursos que enfrenta la funci\u00f3n judicial\u201d.<\/p>\n

El de P\u00f3lit, si bien es un caso ampliamente mediatizado, no es el \u00fanico que involucra recuperaci\u00f3n de bienes en el exterior.<\/p>\n

Estupi\u00f1\u00e1n confirma que no solo es factible, a partir de convenciones internacionales, sino que existe un instructivo para aplicar la recuperaci\u00f3n y el reparto de bienes entre estados v\u00edctimas de delitos de corrupci\u00f3n. Adem\u00e1s, explica que casi todas las transferencias bancarias entre dos naciones pasan por la intermediaci\u00f3n del sistema financiero estadounidense. Esto vuelve rastreable la ruta de los pagos.<\/p>\n

Ante interrogantes de varios expertos sobre la efectividad en la tarea de recuperaci\u00f3n del Estado ecuatoriano, esta alianza pregunt\u00f3 a Procuradur\u00eda (PGE) sobre el avance en los casos relacionados con delitos cometidos en Petroecuador.<\/p>\n

El pa\u00eds recibi\u00f3 93,6 millones de d\u00f3lares, que se efectivizaron el 11 de junio de 2024, en la cuenta \u00fanica del tesoro nacional, seg\u00fan la PGE. Este acuerdo se logr\u00f3, explica el organismo estatal, luego de que en marzo la multinacional Gunvor, comercializadora de materia prima con sede en Suiza, \u201cse declar\u00f3 culpable en Estados Unidos por violaciones de la Ley de Pr\u00e1cticas Corruptas en el Extranjero\u201d.<\/p>\n

\u201cLa condena se dio en el contexto de la causa en la que fue sentenciado, tambi\u00e9n en Estados Unidos, Nilsen Arias, exgerente de comercio exterior de Petroecuador\u201d.<\/p>\n

Gunvor admiti\u00f3 que entreg\u00f3 sobornos a funcionarios del gobierno ecuatoriano entre 2012 y 2020, para asegurar negocios con Petroecuador.<\/p>\n

En otro caso de lavado de activos, con tres sentenciados, la cooperaci\u00f3n internacional entre Suiza y Ecuador permiti\u00f3 que se repartieran 342 mil d\u00f3lares, de los cuales 171 mil d\u00f3lares ingresaron a las arcas del tesoro en julio de 2023.<\/p>\n

Como parte de las acciones para identificar bienes en el exterior, de sentenciados por delitos de corrupci\u00f3n, Procuradur\u00eda afirma haber ubicado ocho cuentas en entidades financieras, relacionadas con Alex Bravo y empresas vinculadas, por m\u00e1s de 3,9 \u00a0millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Es factible recuperar bienes y recursos producto de delitos de corrupci\u00f3n, a partir de la aplicaci\u00f3n de acuerdos internacionales, lo cual no significa que sea sencillo o r\u00e1pido, confirma el experto peruano en temas de recuperaci\u00f3n de activos, \u00d3scar Sol\u00f3rzano. \u00c9l explica un caso emblem\u00e1tico, que interesa tanto a Ecuador como a Per\u00fa.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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